A股股票代码：000585 A股股票简称：*ST东电 公告编号：2019-019 东北电气发展股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”或“公司”、“本公司”）2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）没有出现否决提案的情形。 2、本次会议没有涉及变更公司以往股东大会已通过的决议的情形。 3、《关于接受公司大股东财务资助的议案》和《关于2019年度日常关联交易预计的议案》为关联交易普通决议案，关联股东北京海鸿源投资管理有限公司持有公司81,494,850股A股，已回避表决。《关于换届选举公司第九届董事会董事的议案》中三名独立董事的任职资格，在召开本次股东大会前已通过深圳证券交易所审核。 一、会议召开情况 ㈠召开时间： 现场会议召开时间：2019年3月11日（星期一）上午10:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年3月11日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年3月10日15:00至2019年3月11日15:00。 ㈡现场会议召开地点： 海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦22层公司会议室。 ㈢召开方式：现场会议与网络投票相结合方式 ㈣召集人：公司董事会 ㈤主持人：副董事长李瑞先生 公司董事长李铁先生由于工作原因无法到场主持会议，根据公司章程的相关规 定，由公司副董事长李瑞先生主持本次会议。 ㈥本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（2016年修订）、《深圳证券交易所股 票上市规则（2018年11月修订）》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有 关法律、行政法规、部门规章及《东北电气发展股份有限公司公司章程》（下称“《公 司章程》”）的相关规定，本次会议的表决结果合法有效。 二、会议出席情况 ㈠ 议案投票表决权情况 议案 A股（股） H股（股） 合计（股） 普通决议案 《关于接受公司大股东财务资助的议 (需回避表决) 案》；《关于2019年度日常关联交易预 533,925,150 257,950,000 791,875,150 计的议案》 《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2018年度会计审计机构 的议案》；《关于换届选举公司第九届 普通决议案 董事会董事的议案》；《关于第九届董 615,420,000 257,950,000 873,370,000 (无需回避表决) 事会董事成员年度薪酬的议案》；《关 于第九届监事会监事成员年度薪酬的 议案》；《关于换届选举公司第九届监 事会股东代表监事的议案》 ㈡实际出席的股东情况 1、股东及类别股东实际出席的总体情况 A股 项 目 H股 合计 现场会议 网络投票 小计 出席人数（人） 1 42 43 1 44 代表股份（股） 81,494,850 13,285,738 94,780,588 9,400,000 104,180,588 普通 有表决权股份总数（股） - 13,285,738 13,285,738 9,400,000 22,685,738 决议案 占此类有表决权 （需回 总股份数比例（%） - 1.6778% 1.6778% 1.1871% 2.8648% 避表决） 普通 有表决权股份总数（股） 81,494,850 13,285,738 94,780,588 9,400,000 104,180,588 决议案 （无需 占此类有表决权 9.3311% 1.5212% 10.8523% 1.0763% 11.9286% 回避表 总股份数比例（%） 决） 2、中小股东出席情况（单独或合计持股5%以下的股东，含H股股东） A股 项 目 H股 合计 现场会议 网络投票 小计 出席人数（人） 0 42 42 1 43 代表股份（股） 0 13,285,738 13,285,738 9,400,000 22,685,738 普通 有表决权股份总数（股） 0 13,285,738 13,285,738 9,400,000 22,685,738 决议案 占此类有表决权 （需回避 总股份数比例（%） 0.0000% 1.6778% 1.6778% 1.1871% 2.8648% 表决） 普通 有表决权股份总数（股） 0 13,285,738 13,285,738 9,400,000 22,685,738 决议案 占此类有表决权 （无需回 总股份数比例（%） 0.0000% 1.5212% 1.5212% 1.0763% 2.5975% 避表决） 公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的江苏尊法律师事务所律师、审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计师参加了本次会议。 三、提案审议表决情况 临时股东大会A股股东采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，H股股东采用现场投票的表决方式，相关议案的表决结果如下。 ㈠审议并通过《关于接受公司大股东财务资助的议案》 表决情况统计如下： 持有和代表 同意 反对 弃权 是否 股东类型 股份(股) 股数（股） 比例(%) 股数（股）比例(%) 股数（股） 比例 获得 (%) 通过 与会全体股东 22,685,738 22,610,438 99.6681% 75,300 0.3319% 0 0.0000% 与会中小股东 22,685,738 22,610,438 99.6681% 75,300 0.3319% 0 0.0000% 是 与会A股股东 13,285,738 13,210,438 99.4332% 75,300 0.5668% 0 0.0000% 与会H股股东 9,400,000 9,400,000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 关联股东北京海鸿源投资管理有限公司持有公司81,494,850股A股，在审议该项议案时已回避表决。 ㈡审议并通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》 表决情况统计如下： 持有和代表 同意 反对 弃权 是否 股东类型 股份(股) 股数（股） 比例(%) 股数（股）比例(%) 股数（股） 比例 获得 (%) 通过 与会全体股东 22,685,738 22,610,438 99.6681% 75,300 0.3319% 0 0.0000% 是 与会中小股东 22,685,738 22,610,438 99.6681% 75,300 0.3319% 0 0.0000% 与会A股股东 13,285,738 13,210,438 99.4332% 75,300 0.5668% 0 0.0000% 与会H股股东 9,400,000 9,400,000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 关联股东北京海鸿源投资管理有限公司持有公司81,494,850股A股，在审议该项议案时已回避表决。 ㈢审议并通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度会计审计机构的议案》 表决情况统计如下： 同意 反对 弃权 是 否 股东类型 持有和代表 股数 股数 比例 获 股份(股) 股数（股） 比例(%) （股） 比例(%) （股） (%) 得 通 过 与会全体股东 104,180,588 104,105,288 99.9277% 75,300 0.0723% 0 0.0000% 与会中小股东 22,685,738 22,610,438 99.6681% 75,300 0.3319% 0 0.0000% 是 与会A股股东 94,780,588 94,705,288 99.9206% 75,300 0.0794% 0 0.0000% 与会H股股东 9,400,000 9,400,000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% ㈣逐项审议并通过《关于换届选举公司第九届董事会董事的议案》 4.01审议并通过《选举李铁先生为公司第九届董事会非独立董事》 表决情况统计如下： 股东 持有和代表 同意 反对 弃权 是否 类型 股份(股) 股数（股） 比例(%) 股数（股）比例(%) 股数（股） 比例(%) 获得 通过 与会全 104,180,588 104,105,288 99.9277% 75,300 0.0723% 0 0.0000% 体股东 与会中 22,685,738 22,610,438 99.6681% 75,300 0.3319% 0 0.0000% 小股东 是 与会A 94,780,588 94,705,288 99.9206% 75,300 0.0794% 0 0.0000% 股股东 与会H 9,400,000 9,400,000 100.0000 0 0.0000% 0 0.0000% 股股东 % 4.02审议并通过《选举李瑞先生为公司第九届董事会非独立董事》 表决情况统计如下： 股东 持有和代表 同意 反对 弃权 是否获得 类型 股份(股) 股数（股） 比例(%) 股数（股） 比例 股数（股） 比例 通过 (%) (%) 与会全体 104,180,588 104,105,288 99.9277% 75,300 0.0723% 0 0.0000% 股东 是 与会中小 22,685,738 22,610,438 99.6681% 75,300 0.3319% 0 0.0000% 股东 与会A股 94,780,588 94,705,288 99.9206% 75,300 0.0794% 0 0.0000% 股东 与会H股 9,400,000 9,400,000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 股东 4.03审议并通过《选举祝捷先生为公司第九届董事会非独立董事》 表决情况统计如下： 股东 持有和代表 同意 反对 弃权 是否获得 类型 股份(股) 股数（股） 比例(%) 股数（股） 比例 股数（股） 比例 通过 (%) (%) 与会全体 104,180,588 104,003,488 99.8300% 177,100 0.1700% 0 0.0000% 股东 与会中小 22,685,738 22,508,638 99.2193% 177,100 0.7807% 0 0.0000% 股东 是 与会A股 94,780,588 94,603,488 99.8131% 177,100 0.1869% 0 0.0000% 股东 与会H股 9,400,000 9,400,000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 股东 4.04审议并通过《选举马云女士为公司第九届董事会非独立董事》 表决情况统计如下： 股东 持有和代表 同意 反对 弃权 是否获得 类型 股份(股) 股数（股） 比例(%) 股数（股） 比例 股数（股） 比例 通过 (%) (%) 与会全体 104,180,588 104,105,288 99.9277% 75,300 0.0723% 0 0.0000% 股东 与会中小 22,685,738 22,610,438 99.6681% 75,300 0.3319% 0 0.0000% 股东 是 与会A股 94,780,588 94,705,288 99.9206% 75,300 0.0794% 0 0.0000% 股东 与会H股 9,400,000 9,400,000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 股东 4.05审议并通过《选举包宗保先生为公司第九届董事会非独立董事》 表决情况统计如下： 股东 持有和代表 同意 反对 弃权 是否获得 类型 股份(股) 股数（股） 比例(%) 股数（股） 比例 股数（股） 比例 通过 (%) (%) 与会全体 104,180,588 104,105,288 99.9277% 75,300 0.0723% 0 0.0000% 股东 与会中小 22,685,738 22,610,438 99.6681% 75,300 0.3319% 0 0.0000% 是 股东 与会A股 94,780,588 94,705,288 99.9206% 75,300 0.0794% 0 0.0000% 股东 与会H股 9,400,000 9,400,000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 股东 4.06审议并通过《选举苏伟国先生为公司第九届董事会非独立董事》 表决情况统计如下： 股东 持有和代表 同意 反对 弃权 是否获 类型 股份(股) 股数（股） 比例(%) 股数（股） 比例(%) 股数（股） 比例 得通过 (%) 与会全 104,180,588 98,380,788 94.4329% 5,799,800 5.5671% 0 0.0000% 体股东 与会中 22,685,738 16,885,938 74.4342% 5,799,800 25.5658% 0 0.0000% 小股东 是 与会A股 94,780,588 88,980,788 93.8808% 5,799,800 6.1192% 0 0.0000% 股东 与会H股 9,400,000 9,400,000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 股东 4.07审议并通过《选举李铭先生为公司第九届董事会独立董事》 表决情况统计如下： 股东 持有和代表 同意 反对 弃权 是否获得 类型 股份(股) 股数（股） 比例(%) 股数（股） 比例 股数（股） 比例 通过 (%) (%) 与会全体 104,180,588 104,105,288 99.9277% 75,300 0.0723% 0 0.0000% 股东 与会中小 22,685,738 22,610,438 99.6681% 75,300 0.3319% 0 0.0000% 股东 是 与会A股 94,780,588 94,705,288 99.9206% 75,300 0.0794% 0 0.0000% 股东 与会H股 9,400,000 9,400,000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 股东 4.08审议并通过《选举钱逢胜先生为公司第九届董事会独立董事》 表决情况统计如下： 股东 持有和代表 同意 反对 弃权 是否获得 类型 股份(股) 股数（股） 比例(%) 股数（股） 比例 股数（股） 比例 通过 (%) (%) 与会全体 104,180,588 104,105,288 99.9277% 75,300 0.0723% 0 0.0000% 股东 与会中小 22,685,738 22,610,438 99.6681% 75,300 0.3319% 0 0.0000% 股东 是 与会A股 94,780,588 94,705,288 99.9206% 75,300 0.0794% 0 0.0000% 股东 与会H股 9,400,000 9,400,000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 股东 4.09审议并通过《选举方光荣先生为公司第九届董事会独立董事》 表决情况统计如下： 股东 持有和代表 同意 反对 弃权 是否获得 类型 股份(股) 股数（股） 比例(%) 股数（股） 比例 股数（股） 比例 通过 (%) (%) 与会全体 104,180,588 104,105,288 99.9277% 75,300 0.0723% 0 0.0000% 股东 与会中小 22,685,738 22,610,438 99.6681% 75,300 0.3319% 0 0.0000% 股东 是 与会A股 94,780,588 94,705,288 99.9206% 75,300 0.0794% 0 0.0000% 股东 与会H股 9,400,000 9,400,000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 股东 ㈤审议并通过《关于第九届董事会董事成员年度薪酬的议案》 表决情况统计如下： 同意 反对 弃权 是 否 股东类型 持有和代表 股数 股数 比例 获 股份(股) 股数（股） 比例(%) （股） 比例(%) （股） (%) 得 通 过 与会全体股东 104,180,588 103,986,288 99.8135% 194,300 0.1865% 0 0.0000% 与会中小股东 22,685,738 22,491,438 99.1435% 194,300 0.8565% 0 0.0000% 是 与会A股股东 94,780,588 94,586,288 99.7950% 194,300 0.2050% 0 0.0000% 与会H股股东 9,400,000 9,400,000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% ㈥审议并通过《关于第九届监事会监事成员年度薪酬的议案》 表决情况统计如下： 同意 反对 弃权 是 否 股东类型 持有和代表 股数 股数 比例 获 股份(股) 股数（股） 比例(%) （股） 比例(%) （股） (%) 得 通 过 与会全体股东 104,180,588 103,986,288 99.8135% 194,300 0.1865% 0 0.0000% 与会中小股东 22,685,738 22,491,438 99.1435% 194,300 0.8565% 0 0.0000% 是 与会A股股东 94,780,588 94,586,288 99.7950% 194,300 0.2050% 0 0.0000% 与会H股股东 9,400,000 9,400,000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% ㈦逐项审议并通过《关于换届选举公司第九届监事会股东代表监事的议案》 7.01审议并通过《选举周晋阳女士为第九届监事会股东代表监事》 表决情况统计如下： 股东 持有和代表 同意 反对 弃权 是否 类型 股份(股) 股数（股） 比例(%) 股数（股） 比例(%) 股数（股） 比例(%) 获得 通过 与会全 104,180,588 104,105,288 99.9277% 75,300 0.0723% 0 0.0000% 体股东 与会中 22,685,738 22,610,438 99.6681% 75,300 0.3319% 0 0.0000% 小股东 是 与会A 94,780,588 94,705,288 99.9206% 75,300 0.0794% 0 0.0000% 股股东 与会H 9,400,000 9,400,000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 股股东 7.02审议并通过《选举雷潇女士为第九届监事会股东代表监事》 表决情况统计如下： 股东 持有和代表 同意 反对 弃权 是否 类型 股份(股) 股数（股） 比例(%) 股数（股） 比例(%) 股数（股） 比例(%) 获得 通过 与会全 104,180,588 104,105,288 99.9277% 75,300 0.0723% 0 0.0000% 体股东 与会中 22,685,738 22,610,438 99.6681% 75,300 0.3319% 0 0.0000% 小股东 是 与会A 94,780,588 94,705,288 99.9206% 75,300 0.0794% 0 0.0000% 股股东 与会H 9,400,000 9,400,000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 股股东 四、律师出具的法律意见 ㈠律师事务所名称：江苏尊法律师事务所 ㈡律师姓名：张宇明、黄晔 ㈢结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员、召集人资格、表决程序及投票表决结果等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，投票表决结果合法有效。 五、备查文档 ㈠与会人员签字确认并加盖印章的股东大会决议； ㈡法律意见书 东北电气发展股份有限公司 2019年3月11日