证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2019-014 山东赫达股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第十三届全国人大常委会第六次会议通过的《全国人民代表大会 常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》对公司股份 回购的规定进行了修改，新修订的《公司法》已于公布之日生效，山 东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司实际情况，拟对 《公司章程》相应条款进行修订。同时，由于公司第一期股权激励计 划中的2名激励对象因个人原因离职，已不再符合激励对象条件，根 据公司《第一期股权激励计划（草案）》的相关规定，公司决定对2 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票2.4万股予以回 购注销，《公司章程》内容相应修改，具体修订内容如下： 修改前条款 修改后条款 第六条公司注册资本为人民币 第六条公司注册资本为人民币 119,064,000元。 119,040,000元。 第十九条公司股份总数为 第十九条公司股份总数为 119,064,000股，全部为普通股。 119,040,000股，全部为普通股。 第二十三条公司在下列情况下，可以 第二十三条公司在下列情况下，可以 依照法律、行政法规、部门规章和本章程依照法律、行政法规、部门规章和本章程的 的规定，收购本公司的股份： 规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； (一)减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司 (二)与持有本公司股票的其他公司合 合并； 并； （三）将股份奖励给本公司职工； (三)将股份用于员工持股计划或者股 证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2019-014 （四）股东因对股东大会作出的公司权激励； 合并、分立决议持异议，要求公司收购其 (四)股东因对股东大会作出的公司合 股份的。 并、分立决议持异议，要求公司收购其股份； 除上述情形外，公司不进行买卖本公 (五)将股份用于转换上市公司发行的 司股份的活动。 可转换为股票的公司债券； (六)上市公司为维护公司价值及股东 权益所必需。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司 股份的活动。 第二十四条公司收购本公司股份，可 第二十四条公司收购本公司股份，可 以选择下列方式之一进行： 以选择下列方式之一进行： （一）证券交易所集中竞价交易方式 （一）证券交易所集中竞价交易方式； （二）要约方式； （二）要约方式； （三）法律、法规及中国证监会认可 （三）法律、法规及中国证监会认可的 的其他方式。 其他方式。 公司因本章程第二十三条第（三）项、 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本 公司股份的，应当通过公开的集中交易方式 进行。 第二十五条公司因本章程第二十三 第二十五条公司因本章程第二十三条 条第（一）项至第（三）项的原因收购本第(一)项至第(二)项规定的情形收购本公公司股份的，应当经股东大会决议。公司司股份的，应当经股东大会决议。公司因本依照第二十三条规定收购本公司股份后，章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第属于第（一）项情形的，应当自收购之日(六)项规定的情形收购本公司股份的，应当起10日内注销；属于第（二）项、第（四）经三分之二以上董事出席的董事会会议决项情形的，应当在6个月内转让或者注销。议。 公司依照第二十三条第（三）项规定 公司依照本章程第二十三条规定收购 收购的本公司股份，将不超过本公司已发本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当行股份总额的5%；用于收购的资金应当从自收购之日起10日内注销；属于第(二)项、 证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2019-014 公司的税后利润中支出；所收购的股份应第(四)项情形的，应当在6个月内转让或者 当1年内转让给职工。 注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六） 项情形的，公司合计持有的本公司股份数不 得超过本公司已发行股份总额的10%，并应 当在三年内转让或者注销。 第一百三十条董事会行使下列职权： 第一百三十条董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会 （一）召集股东大会，并向股东大会报 报告工作； 告工作； （二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方 （三）决定公司的经营计划和投资方 案； 案； （四）制订公司的年度财务预算方案、 （四）制订公司的年度财务预算方案、 决算方案； 决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥 （五）制订公司的利润分配方案和弥补 补亏损方案； 亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资 （六）制订公司增加或者减少注册资 本、发行债券或其他证券及上市方案； 本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公 （七）拟订公司重大收购、收购本公司 司股票或者合并、分立、解散及变更公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式 形式的方案； 的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定 （八）在股东大会授权范围内，决定公 公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对对外担保事项、委托理财、关联交易等事外担保事项、委托理财、关联交易等事项； 项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司总经理、董事 （十）聘任或者解聘公司总经理、董会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者公司副总经理、财务负责人等高级管理人解聘公司副总经理、财务负责人等高级管员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制定公司的基本管理制度； 证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2019-014 （十一）制定公司的基本管理制度； （十二）制订本章程的修改方案； （十二）制订本章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事项； （十三）管理公司信息披露事项； （十四）向股东大会提请聘请或更换为 （十四）向股东大会提请聘请或更换公司审计的会计师事务所； 为公司审计的会计师事务所； （十五）听取公司总经理的工作汇报并 （十五）听取公司总经理的工作汇报检查总经理的工作； 并检查总经理的工作； （十六）经三分之二以上董事出席的董 （十六）法律、行政法规、部门规章事会会议决议同意，可决定本章程第二十三 或本章程授予的其他职权。 条第（三）项、第（五）项、第（六）项规 超过股东大会授权范围的事项，应当定的情形收购本公司股票； 提交股东大会审议。 （十七）法律、行政法规、部门规章或 本章程授予的其他职权。 超过股东大会授权范围的事项，应当提 交股东大会审议。 除上述变更外，《公司章程》其他内容无变化。 本次修改《公司章程》事项尚需提交公司2018年度股东大会审 议。 特此公告。 山东赫达股份有限公司董事会 二零一九年三月十一日