广西河池化工股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议通知于2019年2月21日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2019年3月11日在宁波银亿外滩大厦28楼会议室以现场会议的形式召开。本次会议由董事长施伟光先生主持,会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《2018年度总经理工作报告》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《2018年度董事会工作报告》 《公司2018年度董事会工作报告》详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上的《2018年年度报告》第三节“公司业务概要”、第四节“经营情况讨论与分析”部分。独立董事马云星、杜惟毅、潘勤分别向董事会递交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚须提请股东大会审议。 三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）及2017年陆续发布的修订后 的《企业会计准则第22号――金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号――金融资产转移》、《企业会计准则第24号――套期会计》及《企 业会计准则第37号――金融工具列报》的相关要求，公司需对一般企业财 务报表格式和原会计政策进行修订和变更。本次会计政策变更适用于公司 及公司全资子公司，由于上述会计准则的修订和制定，公司对原会计政策 进行相应变更，并在规定的起始日执行。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于 会计政策变更的公告》（公告编号：2019-007）。 四、审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》 根据《企业会计准则第8号――资产减值》的规定，公司对合并报表 范围内截止2018年12月31日的应收账款、其他应收款、预付账款、存货、 固定资产、在建工程进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提了资产 减值准备，计提情况如下表： 单位：人民币元 项目 期初余额 本期计提 本期转回或转销 期末余额 应收账款坏账准备 331,615.95 1,072,377.53 66,568.54 1,337,424.94 其他应收款坏账准备 578,890.68 779,952.27 198.33 1,358,644.62 预付账款坏账准备 178,187.24 20,502.50 178,187.24 20,502.50 存货跌价准备 4,173,206.32 10,964,689.54 10,973,407.73 4,164,488.13 固定资产减值准备 7,535,630.00 135,417,699.78 - 142,953,329.78 在建工程减值准备 3,020,850.64 - 3,020,850.64 合计 12,797,530.19 151,276,072.26 11,218,361.84 152,855,240.61 公司本次计提资产减值准备符合会计准则和相关政策要求，符合经 营过程中可能形成不良资产的客观实际，有利于进一步夯实公司资产，进 一步增强企业的防范风险能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司 和股东利益行为。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚须提请股东大会审议。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-008） 五、审议通过了《2018年度财务决算报告》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚须提请股东大会审议。 六、审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚须提请股东大会审议。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）。 七、审议通过了《关于公司2018年度利润分配的议案》 根据中兴财光华事务所（特殊普通合伙）对本公司出具的2018年度审计报告，2018年度母公司实现净利润为-274,477,609.31元，加上2017年度未分配利润-438,308,949.00元，2018年度可供分配利润为-712,786,558.31元。根据《公司法》及证监会发布的《公开发行证券信息披露规范问答第3号――弥补亏损的来源、程序及信息披露》的有关规定，公司累计亏损未经全额弥补之前，不得向股东派发股利或以资本公积转增股本，故公司2018年度拟不进行利润分配及公积金转增股本。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚须提请股东大会审议。 八、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2018年度内部控制自我评价报告》。 九、审议通过了《关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 十、审议通过了《关于公司2019年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》 为满足公司生产经营所需资金，同时也为了在多家银行进行综合选择以降低贷款成本，根据公司2019年生产经营、贷款到期、票据使用结算等情况，公司拟以信用、抵押、质押等方式向相关融资机构申请办理最高额度不超过5亿元的信贷和票据业务。在办理具体业务时，授权董事长代表公司签署相关法律文件，有效期自股东大会通过之日起至下一年年度股东大会召开日为止。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚须提请股东大会审议。 十一、审议通过了《关于修订公司 的议案》 为规范公司募集资金的使用和管理，促进资本运作，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险、确保资金使用安全，最大限度保障投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，修订公司《募集资金管理制度》，同时公司2007年制订的《募集资金管理制度》不再有效。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚须提请股东大会审议。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《募集资金管理制(2019年3月修订)》。 十二、审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》 公司定于2019年4月2日召开2018年年度股东大会 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-005） 特此公告。 广西河池化工股份有限公司董事会 2019年3月12日