公告编号：2019-009 证券代码：871991 证券简称：和同信息 主办券商：招商证券 山东和同信息科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月8日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月25日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长耿哲先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度公司董事会工作的报告》议案 1.议案内容： 审议通过了山东和同信息科技股份有限公司《2018年度公司董事会工作总结》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 公告编号：2019-009 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》议案 1.议案内容： 审议通过了《关于2018年度总经理工作报告的议案》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于审议公司2018年审计报告的议案》议案 1.议案内容： 审议通过了山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《山东和同信息科技股份有限公司审计报告》（和信审字[2019]第000149号）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》议案 1.议案内容： 审议通过了山东和同信息科技股份有限公司《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 公告编号：2019-009 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》议案 1.议案内容： 公司拟定2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本,2018年度利润计划滚至下一年分配。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》议案 1.议案内容： 拟续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于提议召开2018年度股东大会的议案》议案 1.议案内容： 公司拟定于2019年4月10日召开2018年度股东大会，审议《2018年度公司董事会工作的报告》、《2018年度公司监事会工作的报告》、《关于2018年度总经理工作报告的议案》、《关于审议公司2018年审计报告的议案》、《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》、《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 公告编号：2019-009 三、备查文件目录 1.《山东和同信息科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》 山东和同信息科技股份有限公司 董事会 2019年3月11日