公告编号：2019-003 证券代码：835495 证券简称：视野股份 主办券商：中泰证券 北京新视野国际旅行社股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月8日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月3日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘征先生 6.会议列席人员：全体监事会成员、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议程序合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 》议案 1.议案内容： 为满足公司战略发展的需要，同时考虑到公司目前处于快速发展阶段，对资金需求较大，所以拟通过定向发行股份募集资金。 公告编号：2019-003 本次为发行对象确定的股票发行，本次发行对象为：北京九诣管理咨询有限公司、黄山赛富旅游文化产业发展基金（有限合伙），均为公司在册股东。 本次拟发行数量不超过583.33万股（含583.33万股），发行价格为每股6.75元，募集资金不超过人民币39,374,775.00元（含人民币39,374,775.00元）。 根据《公司章程》第十八条规定,公司发行股票以现金认购的，公司在册股东对发行的股票无优先认购权。 本次股票发行募集资金用于补充公司及子公司流动资金，主要支付公司采购支出（供应商服务及资源产品费用）、营销费用和管理费用等。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案关联董事鲁勖回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于与认购对象签订 》议案 1.议案内容： 就本次股票发行事宜，公司已与北京九诣管理咨询有限公司签署了《认购协议》，北京九诣管理咨询有限公司认购股份数量为3,611,100股，发行价格为每股6.75元。该协议经签署后成立，并经公司董事会及股东大会审议通过后生效并执行。 公司已与黄山赛富旅游文化产业发展基金（有限合伙）签署了《认购协议》，黄山赛富旅游文化产业发展基金（有限合伙）认购股份数量为2,222,200股，发行价格为每股6.75元。该协议经签署后成立，并经公司董事会及股东大会审议通过后生效并执行。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案关联董事鲁勖回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于修改 》议案 公告编号：2019-003 1.议案内容： 鉴于公司本次股票发行完成后，公司的注册资本、股份总数会发生变更，公司将根据股票发行完成的实际情况对《公司章程》第五条公司注册资本以及第二十条股份总数进行相应的修改。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议》议案 1.议案内容： 根据《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等的规定，为加强对募集资金存放和使用的监管，公司拟设立本次股票发行募集资金专项账户，并按规定与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股票的相关事宜》议案 1.议案内容： 鉴于公司拟定向发行人民币普通股不超过583.33万股，现授权董事会办理如下事宜，包括但不限于： （1）授权董事会向全国中小企业股份转让系统公司制作并提交本次定向发行股票的备案材料，并根据审核机构的意见修改备案材料； （2）授权董事会在本次定向发行完成后，对公司章程进行调整和修改，办理工商变更登记事宜； 公告编号：2019-003 （3）授权董事会负责与中国证券登记结算有限责任公司办理股票托管登记等事宜； （4）授权董事会办理与本次定向发行相关其他一切事宜。 授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起12个月内。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会》议案 1.议案内容： 公司拟定于2019年3月26日召开2019年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《北京新视野国际旅行社股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。 北京新视野国际旅行社股份有限公司 董事会 2019年3月11日