公告编号：2019-016 证券代码：835205 证券简称：梵雅文化 主办券商：九州证券 天津梵雅文化传播股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月11日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：刘帆 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数17,495,000股，占公司有表决权股份总数的81.37%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 的议案》； 1.议案内容： 公司编制了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，详见公司于2019年2月19日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-012）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）。2.议案表决结果： 公告编号：2019-016 同意股数17,495,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。 （二）审议通过《关于 的议案》； 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长刘帆代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。 2.议案表决结果： 同意股数17,495,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。 （三）审议通过《关于 的议案》； 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席沙玫代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。 2.议案表决结果： 同意股数17,495,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。 （四）审议通过《关于 的议案》； 1.议案内容： 根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字【2019】01670002号《审计报告》，截止2018年12月31日，公司财务报表中：资本公积为8,050,076.49元，未 公告编号：2019-016 分配利润为25,210,431.73元。 为保证公司经营的稳定及可持续发展，使全体股东共享公司发展的经营成果，公司拟以现有总股本21,500,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派现金红利11.72元（含税），共计分配利润25,198,000.00元。剩余未分配利润12,431.73元予以结转并留待以后年度分配。详见公司于2019年2月19日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）上披露的《天津梵雅文化传播股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-011）。 2.议案表决结果： 同意股数17,495,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。 （五）审议通过《关于 的议案》； 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。2.议案表决结果： 同意股数17,495,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。 （六）审议通过《关于 的议案》； 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。2.议案表决结果： 同意股数17,495,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 公告编号：2019-016 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。 （七）审议通过《关于公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构的议案》。 1.议案内容： 公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年审计机构。 2.议案表决结果： 同意股数17,495,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京安理（天津）律师事务所 （二）律师姓名：程子波、许旭亮 （三）结论性意见 公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《业务规则》、《披露细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件目录 （一）《天津梵雅文化传播股份有限公司2018年年度股东大会决议》； （二）《北京安理（天津）律师事务所关于天津梵雅文化传播股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。 天津梵雅文化传播股份有限公司 董事会 2019年3月11日