公告编号：2019-003 证券代码：837931 证券简称：大飞龙 主办券商：财通证券 浙江大飞龙动物保健品股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一） 股东大会届次 本次会议为2019年第一次临时股东大会。 （二） 召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三） 会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 （四） 会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019年3月27日上午8:30-10:00。 预计会期0.5天。 （五） 会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六） 出席对象 公告编号：2019-003 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019年3月20日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七） 会议地点 大飞龙公司会议室 二、 会议审议事项 （一）审议《关于选举股份公司第二届董事会成员的议案》 公司第一届董事会任期届满，现提名选举沈建军、曹美群、曹美聪、舒鑫标、许维仙、李振山、徐爱英为第二届董事会成员，任期三年。 （二）审议《关于选举张增红为第二届非职工代表监事的议案》 （三）审议《关于选举吴淑君为第二届非职工代表监事的议案》三、 会议登记方法 （一） 登记方式 1、 自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证 （复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理 人身份证； 3、 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份 公告编号：2019-003 证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份 证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单 位营业执照复印件、股东账户卡。 （二） 登记时间：2019年3月27日上午8点-8点30分 （三） 登记地点：大飞龙公司会议室 四、 其他 （一） 会议联系方式：联系人：许维仙 联系地址：浙江省金华市宾虹路西段298号 联系电话：0579-82278117 传真：0579-82271158 邮政编码：321017 （二） 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。 五、 备查文件目录 《浙江大飞龙动物保健品股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》 《浙江大飞龙动物保健品股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》 浙江大飞龙动物保健品股份有限公司 董事会 2019年3月12日