公告编号：2019-017 证券代码：834049 证券简称：建科股份 主办券商：东吴证券 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 第二届职工代表大会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月11日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年2月27日以在公司公告栏张贴公告方式发出 5.会议主持人：徐梅 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工120人，实际出席职工94人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名公司核心员工》的议案 1.议案内容： 为了鼓励和稳定公司未来发展具有核心作用的员工，增强员工归属感和主人翁意识，提高员工工作积极性，实现公司整体利益与员工个人利益的紧密结合，促进公司持续、稳定发展和经营目标达成，经公司管理层推荐，董事会拟提名认 公告编号：2019-017 定张朝辉、蒋年君、柏��汀⒉苁倨健⒄盼难恰⒗罱鹆帧⑹废�伟、黄彬、周翼、袁丽华、芮爱军、滕新华、邵银存、钱中秋、王强、金卫民、廖琼、唐家元、裴斐、陈锋、王建莹、王杰豪、徐梅、顾荣军、金新华、张绪根、陈亚娟、徐建军、曹杨吉、许鸣、张宇捷、胡鹏、卢刚、周永峰、周青、殷宇锋、丁立献、蒋长清、臧林、王道正、陈浩锋、张志兵、徐祗芹、康钰、吴益、张波、田健、郭峰、朱晔、王志荣、吴斌、卢亚林、许宽、徐冬、马震宇、周�Q为公司核心员工，共计56人。 上述核心员工提名已经第三届董事会第十五次会议审议通过，并于2019年2月28日至2019年3月9日向全体员工公示并征求意见，截至公示期满，全体公司员工均未对提名上述员工为公司核心员工提出异议。 2.议案表决结果：同意57票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 鉴于职工代表张朝辉、蒋年君、张文亚、史晓伟、黄彬、周翼、芮爱军、滕新华、邵银存、钱中秋、唐家元、裴斐、王建莹、王杰豪、徐梅、顾荣军、张绪根、张宇捷、胡鹏、卢刚、周永峰、周青、丁立献、蒋长清、臧林、王道正、陈浩锋、张志兵、康钰、吴益、张波、田健、朱晔、王志荣、卢亚林、徐冬、马震宇共计37人拟认定为公司核心员工，故该37名关联职工代表回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1、《常州市建筑科学研究院集团股份有限公司第二届职工代表大会第二次会议决议》。 特此公告。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 董事会 2019年3月12日