股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2019-024 昆明龙津药业股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议基本情况 1、股东大会届次：昆明龙津药业股份有限公司2018年年度股东大会。 2、股东大会召集人：本公司董事会。 3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议：2019年4月3日14:00。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月3日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年4月2日15:00至2019年4月3日15:00的任意时间。 5、股权登记日：2019年3月28日 6、会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。（授权委托书参见本通知附件1。） （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 7、现场会议召开地点：昆明市呈贡区马金铺兰茂路789号公司办公大楼五楼会议室。 8、会议出席对象： （1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）本公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、保荐机构代表； （3）根据相关法规及见证律师认定应当出席股东大会的其他人员。 9、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 二、会议审议事项 1、提案名称 提案1、关于《2018年年度报告》全文及摘要的议案 提案2、关于《2018年度董事会工作报告》的议案 提案3、关于《2018年度财务决算报告》的议案 提案4、关于《2019年度财务预算报告》的议案 提案5、关于聘任2019年度审计机构的议案 提案6、关于2018年度利润分配预案的议案 提案7、关于《2018年度监事会工作报告》的议案 公司第四届董事会独立董事已经提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在本次年度股东大会上述职。 2、披露情况：上述提案的详细内容参见公司2019年4月18日在指定信息披露媒体、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及深圳证券交易所网站披露的《第四 届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-019）、《第四届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-025）、《2018年年度报告》全文（公告编号：2019-017）及摘要（公告编号：2019-018）、《2018年度财务决算报告》（公告编号：2019-020）、《2019年度财务预算报告》（公告编号：2019-021）、《2018年度监事会工作报告》（公告编号：2019-027）、《独立董事2018年度述职报告》（公告编号：2019-015）。 3、表决通过方式：本次会议提案均为普通决议提案。 4、计票说明： 本次股东大会提案5、6为影响中小投资者利益的重大事项，根据深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，将对中小投资者的表决票单独计票并披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。） 三、提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打钩的栏目可以投票 100 总提案 √ 1.00 关于《2018年年度报告》全文及摘要的议案 √ 2.00 关于《2018年度董事会工作报告》的议案 √ 3.00 关于《2018年度财务决算报告》的议案 √ 4.00 关于《2019年度财务预算报告》的议案 √ 5.00 关于聘任2019年度审计机构的议案 √ 6.00 关于2018年度利润分配预案的议案 √ 7.00 关于《2018年度监事会工作报告》的议案 √ 四、现场会议登记方法 1、登记方式： (1)法人股东持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、授权委托书（参见附件1）、持股凭证及出席人身份证件、参会回执（参见附件2）进行登记； (2)自然人股东持本人身份证、股东证券账户卡及持股凭证、参会回执（参见附件2）进行登记； (3)股东代理人须持本人身份证、授权委托书（参见附件1）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股凭证进行登记、参会回执（参见附件2）； (4)证券公司客户信用交易担保证券账户等集合类账户持有人须通过开户证券公司委托行使股东大会现场会议投票权； (5)股东可用现场、信函或传真方式登记，不接受其他方式登记，并请在公司规定的时间内完成登记，并请注明“股东大会”字样。 2、登记时间：2019年4月1日、2日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。 3、登记地点：本公司证券部办公室。 4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件及证明资料到场。 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。 六、其他事项 1、现场会议会期预计半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。 2、联系方式 联系人：宁博、胡亦星合 电话：0871-64179595 传真：0871-68520855（注明“证券部收”） 地址：昆明市呈贡区马金铺兰茂路789号本公司证券部办公室 邮政编码：650503 3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。 七、备查文件 1、第四届董事会第十次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 昆明龙津药业股份有限公司董事会 2019年3月12日 附件1： 授权委托书 兹全权委托_____________先生（女士）代表本人（本公司）出席昆明龙津药业股份有限公司2018年年度股东大会，并于本次股东大会按照本授权委托书中填写的表决意见就下列提案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，如没有填写表决意见，代理人有权按自己的意愿表决。 提案表决意见填写如下： 提案 备注 表决意见 编码 提案名称 该列打钩的栏 同意 反对 弃权 目可以投票 100 总提案 √ 1.00 关于《2018年年度报告》全文及摘要的议案 √ 2.00 关于《2018年度董事会工作报告》的议案 √ 3.00 关于《2018年度财务决算报告》的议案 √ 4.00 关于《2019年度财务预算报告》的议案 √ 5.00 关于聘任2019年度审计机构的议案 √ 6.00 关于2018年度利润分配预案的议案 √ 7.00 关于《2018年度监事会工作报告》的议案 √ 委托代理信息填写如下： 股东姓名（法人股东名称） 股东身份证号（法人营业执照号） 股东持股数 股东证券账户号 股东联系人 电话及邮箱地址 代理人姓名（签名） 代理人身份证号码 代理人电话及邮箱地址 委托授权书有效期 股东签字（法人股东盖章） 委托授权书签署日期 附注： 1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。 附件2： 参会回执 本人（公司）拟参加昆明龙津药业股份有限公司2018年年度股东大会。股东姓名（法人股东名称） 股东持股数 股东身份证或营业执照号码 股东证券账户号 股东联系人 电话及邮箱地址 代理人姓名（签名） 代理人身份证号码 代理人电话及邮箱地址 股东签字（法人股东盖章） 签署日期 如有现场发言、提问或质询，请将发言、提问或质询内容与本参会回执在规定时间内一同送达龙津药业证券部。 附件3： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“362750”，投票简称：“龙津投票”。 2、填报表决意见：对于提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。 4、股东对总提案与具体提重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2019年4月3日的交易时间，即9:30―11:30和13:00―15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月2日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年4月3日（现场股东大会结束当日）下午15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 四、网络投票其他注意事项 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。 股东通过网络投票系统对股东大会任一提案进行一次以上有效投票的，视为该股东出席股东大会，按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东，对其他提案未进行有效投票的，视为弃权。 合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一提案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。