证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2019-007 中农发种业集团股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中农发种业集团股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2019年3月12日以通讯方式召开，会议通知于2019年3月8日以微信及电子邮件形式发出。会议应到董事7名，实际参与表决董事7名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议通过了以下议案： （一）《关于同意山东颖泰为河南农化提供融资租赁担保的议案》 表决结果：经表决7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。 鉴于公司控股子公司--中农发河南农化有限公司（下称“河南农化”）生产经营存在资金缺口，经与远东国际租赁有限公司达成一致，河南农化用其机器设备以“售后回租”方式进行融资租赁业务，租赁期限为3年，金额为5,250万元人民币，由河南农化的全资子公司---山东莘县颖泰化工有限公司为河南农化提供连带责任担保。 本议案须提交公司股东大会审议，详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临2019--008号公告。 （二）《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：经表决7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。 公司董事会提议召开公司2019年第一次临时股东大会，会议通知详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临2019--009号公告。 三、上网公告附件 1、农发种业独立董事意见。 特此公告 中农发种业集团股份有限公司董事会 2019年3月12日