证券代码：830865 证券简称：南菱汽车 主办券商：广发证券 广州南菱汽车股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月8日 2.会议召开地点：广州市白云区白云大道北1399号，公司二楼会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月26日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长马春欣女士 6.会议列席人员：财务总监杨永宝先生 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开、议案审议程序等方面，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。不需要其他部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 董事马春欣女士因工作原因以通讯方式参与表决。 董事陈克洪先生因工作原因以通讯方式参与表决。 董事敖小敏先生因工作原因以通讯方式参与表决。 董事刘学先生因工作原因以通讯方式参与表决。 董事DENGAOSHEN（邓奥申）先生因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》议案 1.议案内容： 审议董事长马春欣提交的2018年度公司董事会日常工作情况以及2019年度工作计划。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>的议案》议案 1.议案内容： 审议总经理马春欣提交的2018年度公司经营业绩完成情况以及2019年度工作计划。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司2018年度审计报告的议案》议案 1.议案内容： 审议广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告（广会审字[2019]G18031640016号）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》议案 1.议案内容： 审议2018年度公司财务决算报告主要财务指标。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》议案 1.议案内容： 详见公司同时披露的《关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-015号）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>的议案》议案 1.议案内容： 详见公司同时披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-012号）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-013号）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于 的议案》议案 1.议案内容： 详见公司同时披露的《广州南菱汽车股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-014号）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于聘用2019年度财务审计机构的议案》议案 1.议案内容： 详见公司同时披露的《关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-015号）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于提议召开2018年年度股东大会的议案》议案 1.议案内容： 详见公司同时披露的《关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-015号）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 公司第三届董事会第十四次会议决议。 广州南菱汽车股份有限公司 董事会 2019年3月12日