公告编号：2019-008 证券代码：832800 证券简称：赛特斯 主办券商：东兴证券 赛特斯信息科技股份有限公司 对外投资的公告（对子公司增资） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 赛特斯信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将控股子公司上海赛特斯信息科技股份有限公司（以下简称“上海赛特斯”）注册资本增加到5,000万元，即上海赛特斯新增注册资本3,900万元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司公布的《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”故本次对控股子公司增资不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 公司第二届董事会第三十七次会议已于2019年3月11日审议通过《关于公司对上海赛特斯信息科技股份有限公司增资的议案》 公告编号：2019-008 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 根据《公司章程》及《公司重大投资决策管理制度》等规定，本年度累计对外投资金额未超过公司上年一度经审计合并净资产的50%，本次投资为董事会投资权限范围，无需提交公司股东大会审议。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 需报当地工商行政管理局办理相关备案手续。 （六）本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、投资标的基本情况 （一）投资项目的具体内容 1、出资方式 本次对外投资的出资方式为现金。 本次对外投资的出资说明： 本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。 2、投资标的基本情况 名称：上海赛特斯信息科技股份有限公司 注册地址：上海市杨浦区国泰路127弄1号楼底层101-10室 经营范围：通讯科技、计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机软件及辅助设备的销售（除计算机信息系统安全专用产品），计算机、电子产品、仪器仪表、机电设备及配件、电气设备、环保设备的销售，机电设备安装、维修（除特种设备）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 各主要投资人的投资规模和出资比例： 股东名称 出资额（元） 出资比例 赛特斯信息科技股份有限公司 10,000,100 90.91% 上海浩方科技有限公司 999,900 9.09% 合计 11,000,000 100% 公告编号：2019-008 本次公司拟以自有资金对上海赛特斯进行增资，增资金额为3,900万元。本次增资完成后，上海赛特斯注册资本变更为5,000万元，股东出资比例变更如下： 股东名称 出资额（元） 出资比例 赛特斯信息科技股份有限公司 49,000,100 98% 上海浩方科技有限公司 999,900 2% 合计 50,000,000 100% 三、对外投资协议的主要内容 公司拟向控股子公司增资3,900万元人民币，用于提升控股子公司的市场竞争力，更好地开展运营服务业务，提升公司的整体经济效益。 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 为进一步提升上海赛特斯面向电信运营商的产品与服务的市场竞争力，更好地开展实施行业整体解决方案、系统集成与运维运营服务业务，同时加大拓展公司相关软件产品在电力、金融、房地产等其他行业的应用，公司拟对上海赛特斯进行增资。 （二）本次对外投资可能存在的风险 新业务的拓展可能存在一定的市场经营风险、人力资源风险及管理风险。公司将进一步完善治理结构，建立健全的内部控制制度等提升企业管理水平，加强对子公司的有效管理。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次增资有利于促进上海赛特斯夯实现有的产品与服务能力，同时拓展公司相关产品和服务在其他行业的应用和业务布局，从长远来看有利于公司整体经济效益的提升。 公告编号：2019-008 本次投资以公司自有资金投入，不会对公司财务及经营产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。 五、备查文件目录 《赛特斯信息科技股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议》 特此公告。 赛特斯信息科技股份有限公司 董事会 2019年3月12日