精华制药集团股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 本次会议的通知已于2019年2月18日、2月26日、2019年3月2日在《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》上发出，本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况，未出现变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开和出席情况 精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式进行，现场会议于2019年3月12日下午14:30在公司会议室召开，会议由公司董事会召集，由董事长朱春林先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年3月12日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年3月11日下午15:00至2019年3月12日下午15:00期间的任意时间。 公司董事会聘请北京市炜衡（南通）律师事务所律师出席本次大会，进行见证和出具法律意见书。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 出席本次会议的股东及股东代理人16人，代表股份539,103,116股，占公司有表决权股份总数的66.2142%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人9名，代表股份537,918,788股，占有表决权股份总数的66.0687%；参加本次股东大会网络投票的股东7名，代表股份1,184,328股，占有表决权股份总数的0.1455%。 二、提案审议情况 会议以现场书面记名投票与网络投票相结合方式，审议并通过了以下议案： 1、《2018年度董事会工作报告》； 表决结果：同意538,015,788股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 99.7983%；反对1,087,328股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.2017%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 出席本次会议中小投资者表决情况：同意118,162股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的9.8020%；反对1,087,328股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的90.1980%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 2、《2018年度监事会工作报告》 表决结果：同意538,015,788股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.7983%；反对1,087,328股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.2017%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 出席本次会议中小投资者表决情况：同意118,162股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的9.8020%；反对1,087,328股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的90.1980%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 3、《2018年度内部控制自我评价报告》 表决结果：同意538,015,788股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.7983%；反对1,087,328股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.2017%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 出席本次会议中小投资者表决情况：同意118,162股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的9.8020%；反对1,087,328股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的90.1980%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 4、《2018年度财务决算报告》 表决结果：同意538,015,788股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.7983%；反对1,087,328股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.2017%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 出席本次会议中小投资者表决情况：同意118,162股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的9.8020%；反对1,087,328股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的90.1980%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 5、《2018年度利润分配预案》 表决结果：同意538,015,788股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.7983%；反对1,087,328股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.2017%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 出席本次会议中小投资者表决情况：同意118,162股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的9.8020%；反对1,087,328股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的90.1980%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 6、《2018年年度报告全文及摘要》 表决结果：同意538,007,288股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.7967%；反对1,087,328股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.2017%；弃权8,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0016%。 出席本次会议中小投资者表决情况：同意109,662股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的9.0969%；反对1,087,328股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的90.1980%；弃权8,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7051%。 7、《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意538,015,788股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.7983%；反对1,087,328股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.2017%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 出席本次会议中小投资者表决情况：同意118,162股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的9.8020%；反对1,087,328股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的90.1980%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 8、《关于确定董事长年薪的议案》 表决结果：同意538,006,288股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.7965%；反对1,095,828股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.2033%；弃权1,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0002%。 出席本次会议中小投资者表决情况：同意108,662股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的9.0139%；反对1,095,828股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的90.9031%；弃权1,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0830%。 9、《关于在银行贷款的议案》 表决结果：同意538,015,788股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.7983%；反对1,087,328股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.2017%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 出席本次会议中小投资者表决情况：同意118,162股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的9.8020%；反对1,087,328股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的90.1980%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 10、《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：同意538,015,788股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.7983%；反对1,087,328股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.2017%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 出席本次会议中小投资者表决情况：同意118,162股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的9.8020%；反对1,087,328股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的90.1980%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 11、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 表决结果：同意538,015,788股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.7983%；反对1,087,328股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.2017%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 出席本次会议中小投资者表决情况：同意118,162股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的9.8020%；反对1,087,328股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的90.1980%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 12、《关于修订公司章程的议案》 表决结果：同意538,007,288股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.7967%；反对1,095,828股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.2033%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 出席本次会议中小投资者表决情况：同意109,662股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的9.0969%；反对1,095,828股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的90.9031%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股 份总数的0.0000%。 三、律师出具的法律意见 北京市炜衡（南通）律师事务所谢颖律师、朱浩律师见证了本次股东大会，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。律师出具的法律意见书具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年年度股东大会法律意见书》。 四、备查文件 1．精华制药集团股份有限公司2018年年度股东大会决议； 2.北京市炜衡（南通）律师事务所关于精华制药集团股份有限公司2018年年度股东大会法律意见书。 特此公告。 精华制药集团股份有限公司董事会 2019年3月13日