证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2019―006 四川金顶（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 四川金顶（集团）股份有限公司第八届董事会第二十三次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2019年3月1日发出，会议于2019年3月12日在深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心51楼会议室以现场方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议由董事长梁斐先生主持。公司董事会秘书参加了会议，公司部份监事和高管列席了会议，会议符合《公司法》《公司章程》有关规定。会议决议如下： 一、审议通过《公司2018年度总经理工作报告》； 表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》； 表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《公司2018年度财务决算及2019年度预算报告的议案》； 表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 四、审议通过《公司2018年度报告及摘要》； 表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。 公司2018年度报告全文及摘要请详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 本报告尚需提交公司股东大会审议。 五、审议通过《公司2018年年度利润分配和资本公积金转增的预案》； 经亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润为3,168.36万元，截止到2018年末，公司累计未分配利润为-62,470.65万元，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司累计可供全体股东分配的利润仍为负值。因此，公司本年度利润分配方案为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 独立董事对此项利润分配方案发表独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 六、审议通过《关于支付亚太（集团）会计师事务所有限公司2018年度报酬的议案》； 根据公司年度审计工作实施情况，经双方协商确定，公司董事会同意支付亚太（集团）会计师事务所2018年度财务审计费用50万元，内控审计费用30万元，共计捌拾万元整（80万元）。 表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。 七、审议通过《关于公司高管人员2018年度报酬考核及拟定2019年度报酬方案的议案》； 表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。 八、审议通过《关于制订公司股东分红回报规划（2019―2021）的 议案》； 表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。 公司股东分红回报规划（2019-2021）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 九、审议通过《关于公司对外担保情况说明的议案》； 1、本公司2018年度未产生新的对外担保； 2、本公司不存在以前年度发生延续到报告期的对外担保情况 3、截至2018年末，公司不存在违规对外提供担保且尚未解除情形，亦不存在其他对外担保情况。 表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。 独立董事对关于公司累计及当期对外担保、关联方资金往来情况发表专项说明和独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 十、审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》； 表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。 独立董事对此事项发表独立意见，详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 公司2018年度内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 十一、审议通过《关于选举赵质斌先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》； 会议选举赵质斌先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，任 期与本届董事会一致，任期自2019年3月12日起至2020年4月17日止。 表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权 十二、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》。 公司董事会拟定于2019年4月16日在深圳市南山区梦海大道卓越前海壹号8号楼（B座）28楼会议室召开公司2018年年度股东大会，审议董事会、监事会相关提案。详见公司临2019-008号公告。 表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。 本次会议还听取了公司独立董事《2018年度述职报告》和公司审计委员会《2018年度履职情况报告》。 详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 特此公告。 四川金顶（集团）股份有限公司董事会 2019年3月13日