公告编号：2019-009 证券代码：831197 证券简称：雅洁源 主办券商：东兴证券 佛山市雅洁源科技股份有限公司董事任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任职基本情况 （一）任职的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于2019年3月11日审议并通过： 提名陈莉为公司董事，任职期限自股东大会审议通过，至本届董事会任期届满为止。 本次会议召开14日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。 会议由董事长李杰主持。 本次任职尚需提交股东大会审议。 本次任职是否涉及董秘变动：□是√否 （二）被任职董监高人员情况 被提名董事陈莉持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（三）任职原因 鉴于宋珍女士因个人原因申请辞去其在公司担任的董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数，为完善公司治理结构，提名陈莉女士为公司第二届董事会新任董事候选人。 （四）新任董监高人员履历 陈莉：女，1977年4月出生，中专学历，中国国籍，无永久境外居住权。历任：1997年至2009年任佛山华侨酒店经理；2001年至2017年任佛山市渐之盛无机材料有限公司行政经理。2018年至今就读于华东石油大学工商管理。 公告编号：2019-009 二、任职对公司产生的影响 任职对公司生产、经营的影响： 上述人员的任职有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。三、备查文件 《佛山市雅洁源科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》 佛山市雅洁源科技股份有限公司 董事会 2019年3月13日