五峰赤诚生物科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月11日 2.会议召开地点：会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月1日以书面方式发出 5.会议主持人：陈赤清 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案 1.议案内容： 公司经营层对2018年度公司经营管理主要工作情况进行了回顾与总结，并形成《2018年度总经理工作报告》，提交本次董事会审议。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 公司董事会对2018年度进行的主要工作进行了回顾与讨论，并形成《公司2018年度董事会工作报告》，提请本次董事会审议。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露《2018年年度报告》（公告编号：2018-013）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2018-014），现将2018年年度报告及其摘要提交董事会审议。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及关回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 公司根据2018年财务实际情况，总结形成了《2018年度财务决算报告》，提交董事会审议。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： （五）审议通过《2018年度利润分配预案》议案 1.议案内容： 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审【2019】3-80号《审计报告》， 截止2018年12月31日，公司提取法定盈余公积金后的未分配利润为16,953,566.53元。根据公司2019年经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，公司2018年度利润不进行分配。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 公司根据对2019年财务工作的合理预计，编制完成了《2019年财务预算报告》，提请本次董事会审议。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于聘请2019年度财务审计机构》议案 1.议案内容： 公司续聘天健会计师事务（特殊普通合伙）为2019年度财务审计机构。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《2018年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》议案 2018年年度，公司未发生控股股东及其他关联方资金占用情况。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项的，不存在需要回避表决的情形。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于转让子公司股权》议案 1.议案内容： 为进一步优化资源配置、调整产业布局、提高资产整体质量和实现公司战略聚焦，公司将全资子公司五峰倍都生态农业发展有限公司100%股权转让。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十）审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会》议案 1.议案内容： 公司董事会定于2019年5月6日上午9:00在公司会议室召开公司2018年年度股东大会。审议上述第（二）-（九）项议案 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 五峰赤诚生物科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。 董事会 2019年3月13日