公告编号：2019-005 证券代码：833349 证券简称：鼎隆智装 主办券商：山西证券 山西鼎隆智装科技股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 因公司控股子公司北京智装开创电子商务科技有限公司业务需要，增加注册资本至1000万元，经董事会一致通过，公司认缴出资额增加至510万元，持股比例为51%，朱亮拟出资120万元，持股比例为12%，郑建坤拟出资220万元。持股比例22%，任洪波拟出资100万元，持股比例10%，冯利民拟出资50万元，持股比例5%。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系向控股子公司增资，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易 （四）审议和表决情况 公司于2019年3月12日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于增加控股子公司北京智装开创电子商务科技有限公司投资的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》，本事 公告编号：2019-005 项在董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。 （五）本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、投资协议其他主体的基本情况 1. 自然人 姓名：朱亮 住所：北京市房山区翠林东街1号院6-4-1001 2. 自然人 姓名：郑建坤 住所：河北省石家庄市赵县南柏舍郑家郭村郑兴路中华巷10号 3. 自然人 姓名：任宏波 住所：山西省太原市万柏林区千峰西一巷9号一号楼16号 4. 自然人 姓名：冯利民 住所：山东省新泰市青云街道办事处冯家栗行村友谊路1胡同4号 三、投资标的基本情况 （一）对现有公司增资 1、出资方式 本次增资的出资方式为：货币。 本次增资的出资说明 本次对外投资的资金来源于本公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。 2、增资情况说明 公司认缴出资额增加至510万元，持股比例为51%。 四、对外投资协议的主要内容 公告编号：2019-005 因控股子公司北京智装开创电子商务科技有限公司业务发展需要，增加注册资本至1000万元，公司认缴出资额增加至510万元，持股比例为51%，朱亮拟出资120万元，持股比例为12%，郑建坤拟出资220万元。持股比例22%，任洪波拟出资100万元，持股比例10%，冯利民拟出资50万元，持股比例5%。 五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 公司本次投资有利于扩大公司业务范围和发展空间，提升公司的综合实力和市场竞争优势，增强公司盈利能力。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次投资是公司长期战略布局出发的慎重决定，合法合规，不存在重大风险，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次投资将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。 六、备查文件目录 《山西鼎隆智装科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。 山西鼎隆智装科技股份有限公司 董事会 2019年3月13日