证券代码：200160 证券简称：东沣B 公告编号：2019-010 东沣科技集团股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东沣科技集团股份有限公司第七届董事会第十次会议于2019年3月3日以通讯形式发出会议通知，于2019年3月13日以通讯方式召开。应出席会议董事9名，参加表决董事9名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以通讯表决的方式通过如下决议： 一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资的议案》。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《香港商报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的公告》。 二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《香港商报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整回购公司股份方案的公告》。 特此公告 东沣科技集团股份有限公司 董事会 2019年3月13日