证券代码：832086 证券简称：现在股份 主办券商：华融证券 现在（北京）支付股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告 （更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一） 股东大会届次 本次会议为2019年第二次临时股东大会。 （二） 召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 （三） 会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《现在（北京）支付股份有限公司章程》、《现在（北京）支付股份有限公司股东大会议事规则》中有关召开股东大会的相关规定。因此,本次股东大会的召开合法、合规。 （四） 会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019年3月20日9：30。 预计会期0.5天。 （五） 会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六） 出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019年3月15日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七） 会议地点 北京市西城区西直门外大街辛137号宝蓝金融创新中心A厅2层二、 会议审议事项 （一）审议《关于提名吕伟刚为公司第二届董事会独立董事候选人并确定其独立董事津贴的议案》 为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定。现提名吕伟刚为公司第二届董事会独立董事候选人。任期自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 吕伟刚，男，1980年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。现任中国海洋大学副教授、硕士生导师。哈尔滨工业大学计算机科学与技术学院博士、英国曼彻斯特大学访问学者。主要 研究领域虚拟系统建模与可视化、机器学习等。尚未获独立董事任职资格，承诺参加最近一期上海证券交易所独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 （二）审议《关于提名王大军为公司第二届董事会独立董事候选人并确定其独立董事津贴的议案》 为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定。现提名王大军为公司第二届董事会独立董事候选人。任期自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 王大军，男，1979年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。现任中国林产品公司财务处处长。东北财经大学学士学位，获得注册会计师执业资格，主要研究领域企业并购、资产重组、债务重组、公司治理、战略管理等。2018年4月获独立董事任职资格。 （三）审议《关于提名陈静为公司第二届董事会独立董事候选人并确定其独立董事津贴的议案》议案 为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定。现提名陈静为公司第二届董事会独立董事候选人。任期自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 陈静，女，1966年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。现任安智信成（北京）科技发展有限公司首席财务官。获得澳洲会计师公会资深会员资格（会员编号：9217030)、英国皇家特许管理会计师公会会员(会员编号：1-18S8RT5)、中国人力资源和社会保障部颁发的高级国际财务管理师资格(资格证号：1419009016100320)、英国国际会计师公会资深会员资格(会员编号：159713) 、澳大利亚公共会计师协会资深会员资格(会员编号：201816)、美国财务管理师协会高级会员资格(会员编号：013442)、国际内部控制协会颁发的高级国际注册内控师资格(会员编号：2212)。2018年4月获独立董事任职资格。主要研究领域境外公司设立、上市以及公司战略管理等。 （四）审议《关于制定独立董事制度的议案》 为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、部门规章及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、结合《公司章程》，特制定独立董事制度。 具体内容详见公司2019年3月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（http://www.neeq.com.cn）披露的《现在（北京）支付股份有限公司独立董事制度》（公告编号：2019-010）。三、 会议登记方法 （一） 登记方式 1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡； 5.办理登记手续，可用信函或邮件方式进行登记，但不受理电话方式登记。 （二） 登记时间：2019年3月19日9:30-17:30 （三） 登记地点：会场签到处 四、 其他 （一） 会议联系方式：010-56268609 （二） 会议费用：自理 五、 备查文件目录 公司第二届董事会第十二次会议决议。 现在（北京）支付股份有限公司 董事会 2019年3月13日