江苏海宏电力工程顾问股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月13日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长周道忠 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2019年2月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数30,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司审议2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 《2018年度董事会工作报告》 2.议案表决结果： 数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 （二）审议通过《关于公司审议2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 《2018年度监事会工作报告》 2.议案表决结果： 同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 （三）审议通过《关于公司审议2018年年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏海宏电力工程顾问股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-007）和《江苏海宏电力工程顾问股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。 2.议案表决结果： 同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 1.议案内容： 《公司2018年度财务决算报告》 2.议案表决结果： 同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 （五）审议通过《关于公司审议2019年度财务预算方案》议案 1.议案内容： 《公司2019年度财务预算方案》 2.议案表决结果： 同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 （六）审议通过《关于公司审议2018年度利润分配方案》议案 1.议案内容： 截止2018年12月31日，挂牌公司未分配利润为40,819,394.64元。公司 本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数， 以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利7.2元（含税），实际分派结果以 中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。 本议案内容详见2019年2月15日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台《江苏海宏电力工程顾问股份有限公司关于2018年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-004）。 同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 （七）审议通过《关于公司续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为年审会计师事务 所》议案 1.议案内容： 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)，在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。现续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构，为公司提供2019年度财务报告审计及其他相关咨询服务。 2.议案表决结果： 同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 （八）审议通过《关于公司2019年度使用闲置资金购买理财产品》议案 1.议案内容： 公司2019年投资理财累计额度不超过人民币8000万元人民币（含8000万元），资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币8000万元，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责具体实施。 本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏海宏电力工程顾问股份有限公司关于2019年度利用闲置 2.议案表决结果： 同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海市协力（无锡）律师事务所 （二）律师姓名：华佳悦、耿亮 （三）结论性意见 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法、有效。 四、备查文件目录 （一）经与会董事签字确认的《江苏海宏电力工程顾问股份有限公司2018年年度股东大会决议》。 （二）《上海市协力（无锡）律师事务所关于江苏海宏电力工程顾问股份有限公司二�一八年年度股东大会的法律意见书》。 江苏海宏电力工程顾问股份有限公司 董事会 2019年3月13日