公告编号：2019-011 证券代码：833478 证券简称：侨益股份 主办券商：国金证券 侨益物流股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月13日 2.会议召开地点：广州市黄埔区港前路319号九楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：黄一笃 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数76,937,647股，占公司有表决权股份总数的77.90%。 公告编号：2019-011 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于公司及公司全资子公司向银行申请借款》议案1.议案内容： 为满足公司及公司全资子公司广州惠安仓储装卸有限公司（以下简称“惠安仓储”）日常生产经营的流动资金需求，公司及公司全资子公司惠安仓储向汇丰银行（中国）有限公司广州分行申请总额不超过4,000万元的借款，借款期限为一年，具体以签订的借款合同为准。上述借款有利于优化公司财务状况，促进公司业务长远发展。 2.议案表决结果： 同意股数76,937,647股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避。 （二） 审议通过《关于公司和关联方为公司及全资子公司银行借款提 供担保》议案 1.议案内容： 为满足公司及公司全资子公司惠安仓储日常生产经营的流动资金需求，公司及公司全资子公司惠安仓储向汇丰银行（中国）有限公司广州分行申请总额不超过4,000万元的借款，借款期限为一年，具体以签订的借款合同为准。公司、公司全资子公司惠安仓储、关联方黄一笃及其配偶易伟宏、彭彪及其配偶朱艳晖、侨益集团有限公司同意 公告编号：2019-011 在4,000万元的额度内为上述借款提供连带责任保证。上述担保具体以签订的担保合同为准。详见公司于2019年2月26日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《侨益物流股份有限公司关联担保暨关联交易公告》（公告编号：2019-007）。 2.议案表决结果： 同意股数23,747,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项，关联股东侨益集团有限公司、黄一笃、彭彪回避表决。 （三） 审议通过《关于授权公司董事长负责办理本次借款相关事宜》 议案 1.议案内容： 鉴于本次借款事项，公司董事会拟提请股东大会授权董事长依照法定程序办理本次借款的一切相关事宜。 2.议案表决结果： 同意股数69,717,647股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 公告编号：2019-011 本议案涉及关联交易事项，关联股东黄一笃回避表决。 三、 备查文件目录 （一）经与会股东签字确认的2019年第三次临时股东大会决议文件 侨益物流股份有限公司 董事会 2019年3月14日