证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2019-005号 上海数据港股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海数据港股份有限公司第二届第十次监事会会议，于2019年3月1日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2019年3月13日在静安区江场三路166号本公司1楼会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事会主席张颂燕女士主持，与会监事经认真审议和表决，审议通过了如下事项。 一、《公司2018年度监事会工作报告》（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）； 本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。 二、《公司2018年年度报告》及其摘要（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）； 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2017年修订）的有关要求，监事会对2018年年度报告发表书面审核意见，我们认为： 1、公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年年度的经营管理和财务状况等事项； 3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。 作为公司监事，我们保证公司2018年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、《公司2018年度利润分配预案》（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）； 监事会认为，公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能够严格执行，在《2018年年度报告》中对现金分红政策及其执行情况的披露真实、准确、完整。董事会在制订2018年度利润分配预案时作出了每10股派发现金红利0.7元（含税）的决定，符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，充分回报投资者对公司发展的支持。 四、《关于提请股东大会同意并授权董事会决定日常持续性关联交易的议案》（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）； 监事会认为，公司关于2018年度日常关联交易执行情况及预计2019年度日常关联交易的议案审议程序合法、依据充分；公司日常关联交易事项及价格的确定符合市场化、公允化的原则，未损害上市公司股东利益。 五、《2018年度内部控制自我评价报告》（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）； 监事会认为：公司根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度并能得到有效的执行。保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 六、《关于会计政策变更的议案》（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）； 监事会认为，公司对会计政策变更事项的表决程序和结果符合《公司章程》等法律法规的相关规定；不存在损害公司及股东利益的情形，且认真履行了会计政策变更事项的审议程序。 七、《2018年年度募集资金使用及存放报告》（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）； 八、《关于为全资子公司提供担保的议案》（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）； 本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。 九、《关于终止公司2018年度配股公开发行股票方案的议案》（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）。 监事会认为，公司终止配股事项的审议和表决程序，符合法律、法规以及《公司章程》等相关制度的规定。目前，公司生产经营正常，终止配股不会对公司生产经营情况与持续发展造成不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。 特此公告。 上海数据港股份有限公司监事会 2019年3月15日