香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） (股份代号:3369) 董事会召开日期 秦皇岛港股份有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司将於二零一九年三月二十七日（星期三）举行董事会会议，其中议程包括批准刊发本公司及其附属公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之全年业绩公告，以及考虑派发股息之建议（如有）。 承董事会命 秦皇岛港股份有限公司 董事长 曹子玉 中华人民共和国，河北省秦皇岛市 2019年3月14日 於本公告日期，本公司执行董事��曹子玉、杨文胜、王录彪及马喜平；非执行董事��刘广海、李建平及肖湘；及独立非执行董事��臧秀清、侯书军、陈瑞华、及肖祖核。 *仅供识别