公告编号：2019-005 证券代码：839378 证券简称：�N和新材 主办券商：光大证券 江苏�N和新材料科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月13日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月6日 5.会议主持人：黄南婷女士 6.会议列席人员（如有）：全体监事会成员及其他公司高管列席了会 议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二） 会议出席情况 公告编号：2019-005 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于选举黄南婷为公司第二届董事会董事长的》议 案； 1.议案内容： 经全体董事一致同意，选举黄南婷女士为公司第二届董事会董事长。黄南婷不属于失信联合惩戒对象。黄南婷女士简历详见公司《第一届董事会第二十一次会议决议公告》（2019-001）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二） 审议通过《关于聘任黄南婷为公司总经理的》议案； 1.议案内容： 经董事长提名，董事会审议通过续聘黄南婷女士为公司总经理，任期自本次议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。黄南婷不属于失信联合惩戒对象。黄南婷女士简历详见公司《第一届董事会第二十一次会议决议公告》（2019-001）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 公告编号：2019-005 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三） 审议通过《关于聘任王洪伟为公司财务总监的》议案； 1.议案内容： 经总经理提名，董事会审议通过续聘王洪伟先生为公司财务总监，任期自本次议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。王洪伟不属于失信联合惩戒对象。 王洪伟，男，1966年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1988年至2000年历任金湖县煤炭石油化工有限公司销售人员、财务人员；2000年至2012年历任江苏金荷厨具办公室主任、财务科长、生产及销售副总经理；2012至今任公司财务总监。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 （一）《公司第二届董事会第一次会议决议》。 江苏�N和新材料科技股份有限公司 董事会 公告编号：2019-0052019年3月13日