证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2019-025 华宝香精股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、股票交易异常波动情况 华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”，证券代码：300741；证券简称：华宝股份）股票于2019年3月12日、2019年3月13日、2019年3月14日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及公司全体董事、监事及高级管理人员等就相关问题进行了核实，核实情况如下： 1、公司披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息； 3、公司生产经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的信息，或处于筹划阶段的重大事项； 5、公司股票交易异常波动期间，控股股东及实际控制人不存在买卖公司股票的行为； 6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前不存在任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项，也不存在与该事项有关的筹划、 商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 1、公司第一届董事会第二十一次会议于2019年3月12日召开，审议通过了《2018年度利润分配预案》，并于2019年3月13日披露了《关于2018年度利润分配预案的公告》，拟以公司2018年末总股本615,880,000股为基数，向全体股东每10股派发40.00元（含税）现金股利，共计派送现金2,463,520,000元（含税）。母公司剩余未分配利润52,415,998元结转以后年度分配。本次利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过后方可实施。 2、公司于2019年3月13日披露了《2019年第一季度业绩预告》，公司预计2019年第一季度归属于上市公司股东的净利润为26,320.00万元至30,475.00万元，比上年同期增长-5%至10%。截至本公告披露日，业绩预告披露数据与实际情况不存在较大差异。上述业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经过注册会计师审计，公司2019年第一季度具体财务数据将在公司2019年第一季度报告中详细披露。 3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。 请广大投资者理性投资，注意风险。 特此公告。 华宝香精股份有限公司 董事会 2019年3月15日