股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临2019-010 潍坊亚星化学股份有限公司 关于日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 需要提交股东大会审议 公司与关联企业之间的关联交易，是公司生产、经营活动的正常组成部分，是公司合理配置资源、降低经营成本的措施手段，对公司有着较为积极的影响，不会使公司对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易履行的审议程序 潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“本公司”）已在董事会前将《关于与山东成泰控股有限公司及其控股子公司日常关联交易的议案》、《关于与潍坊亚星集团有限公司日常关联交易的议案》征询了公司独立董事，并经独立董事事前认可后，提交2019年3月13日召开的公司第七届董事会第十三次会议审议通过，关联董事韩海滨先生回避表决《关于与山东成泰控股有限公司及其控股子公司日常关联交易的议案》，关联董事曹希波先生回避表决《关于与潍坊亚星集团有限公司日常关联交易的议案》，其他非关联董事一致通过了上述议案。 本公司独立董事对上述日常关联交易事项进行了认真的审核，认为公司本着实事求是的原则，对公司2019年度日常关联交易进行了预计。日常关联交易事项符合公司生产经营的需要，定价政策公允，没有损害公司及其他股东，尤其是中小股东的利益。 2、前次日常关联交易的预计和执行情况 2018年度，公司与关联法人发生的日常关联交易具体情况如下表所列： 关联交易类别 关联方 与关联方关系 上年预计金额 上年实际 预计金额与实际发生金额 发生金额 差异较大的原因 接受关联方提供的日 山东成泰控股有限公司及其 控股股东及其控股子公司 20,260万元 18,393万元 ―― 常采购商品业务 控股子公司 接受关联方提供的货 山东成泰控股有限公司及其 控股股东及其控股子公司 2,800万元 1,905万元 ―― 运代理服务 控股子公司 接受关联方提供的医 潍坊亚星集团有限公司 公司股东 30万元 0万元 根据潍坊市国资委要求，亚 疗服务 星集团剥离相关医疗机构 向关联方购买商品 潍坊亚星集团有限公司 公司股东 7,000万元 5,293万元 ―― 向关联方租赁土地 潍坊亚星集团有限公司 公司股东 47万元 52万元 ―― 向关联方销售产品、 潍坊亚星集团有限公司 公司股东 12,000万元 9,752万元 ―― 水、动力电、蒸汽等 向关联方出租土地 潍坊亚星集团有限公司 公司股东 28万元 25万元 ―― 合计 42,165万元 35,420万元 3、本次日常关联交易预计金额和类别 2019年度，预计公司与关联法人可能发生的日常关联交易具体情况如下表所列： 关联交易类别 关联方 本次预计金额 占同类业务 上年实际 占同类业务 本次预计金额与上年实际 比例（%） 发生金额 比例（%） 发生金额差异较大的原因 接受关联方提供的日 山东成泰控股有限公司及其控股 25,000万元 20 18,393万元 19 预计日常生产需要 常采购商品业务 子公司 接受关联方提供的货 山东成泰控股有限公司及其控股 2,500万元 40 1,905万元 40 预计日常业务需要 运代理服务 子公司 向关联方购买商品 潍坊亚星集团有限公司 7,000万元 100 5,293万元 100 预计日常生产需要 向关联方租赁土地 潍坊亚星集团有限公司 52万元 100 52万元 100 ―― 向关联方销售产品、 潍坊亚星集团有限公司 12,000万元 6 9,752万元 6 预计日常业务需要 水、动力电、蒸汽等 向关联方出租土地 潍坊亚星集团有限公司 25万元 100 25万元 100 ―― 合计 46,577万元 35,420万元 二、关联方介绍和关联关系 1、山东成泰控股有限公司（以下简称“成泰控股”） 成泰控股持有公司13.56%的股份，为公司控股股东。成泰控股符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）项规定的关联关系情形。 法定代表人：文斌 注册地址：山东省潍坊市峡山区太保庄街道繁峡路和峡寿街交叉路口东南角 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 成立日期：2013年6月25日 注册资本：壹亿元整 经营范围：以自有资产对外投资。（以上范围不含法律法规禁止、限制经营的项目，依法需要许可经营的，凭相关许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 截至2018年12月31日，成泰控股总资产34.99亿元，净资产14.05亿元，2018年度营业收入35.44亿元，实现净利润2.54亿元（数据未经审计）。 2、潍坊亚星集团有限公司（以下简称“亚星集团”） 亚星集团持有公司23,832,797股，比例7.55%。亚星集团符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（四）项规定的关联关系情形。 法定代表人：曹希波 注册地址：潍坊市奎文区鸢飞路899号 企业类型：有限责任公司（中外合资） 成立日期：1989年9月18日 注册资本：人民币13,878.4548万元 经营范围:制造、销售氯化聚乙烯、烧碱、盐酸、液氯、废硫酸、氢气、水合肼、ADC发泡剂、化工设备、化工机械及其它化工产品（不含危险化学品）；建筑材料的国内批发；检验焊接汽瓶；化工新技术、新材料的科研开发，技术服务，技术转让。以下仅限分支机构经营：压力容器（第一类压力容器、第二类低、中压容器）；汽车普通货运、危险品货物运输（仅限2类3项、4类3项、8类）及货物专用运输（罐式）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以许可证为准）。 实际控制人：潍坊市国有资产管理委员会，持有亚星集团45.39%股份。 三、关联交易主要内容 （一）公司与成泰控股及其控股子公司日常关联交易 （1）接受成泰控股及其控股子公司提供的日常采购商品业务，本类关联交易2018年实际发生18,393万元，预计2019年发生25,000万元。 （2）接受成泰控股及其控股子公司提供的货运代理服务，本类关联交易2018年实际发生1,905万元，预计2019年发生2,500万元。 （二）公司与亚星集团日常关联交易 1、公司向亚星集团购买商品、租赁土地等业务： （1）购买商品业务，本类关联交易2018年实际发生5,293万元，预计2019年约发生7,000万元。 （2）租赁土地业务，本类关联交易2018年实际发生52万元，预计2019年约发生52万元。 2、公司向亚星集团销售产品、水、动力电、蒸汽等及出租土地等业务： （1）销售产品、水、动力电、蒸汽等业务，本类关联交易2018年实际发生9,752万元，预计2019年约发生12,000万元。 （2）出租土地业务，本类关联交易2018年实际发生25万元，预计2019年约发生25万元。 四、以上关联交易定价政策 关联交易定价原则为：a.国家物价部门规定的价格；b.若国家物价管理部门没有规定,则根据公平交易的原则,按市场公允价格确定。具体如下： 1、接受成泰控股及其控股子公司提供的日常采购商品业务：成泰控股及其控股子公司利用集中采购的优势，以更优惠的条件采购大宗商品，公司再向成泰控股及其控股子公司采购大宗商品（原材料），公司以同比不高于现有的向非关联方采购大宗商品的价格进行采购。 2、接受成泰控股及其控股子公司提供的货运代理服务：依据同类产品的市场价格确定，与对非关联方的交易价格和政策一致，无重大高于或低于正常交易价格情况。 3、向亚星集团购买商品等：根据公平交易的原则，按照市场公允价格合理确定。 4、向亚星集团租赁土地：根据公平交易的原则，考虑摊销、税金等因素合理确定。 5、向亚星集团销售产品、水、动力电、蒸汽等：根据公平交易的原则，以当地主管部门核定的价格并结合亚星集团的实际成本确定交易价格。 6、向亚星集团出租土地：根据公平交易的原则，考虑摊销、税金等因素合理确定。 五、关联交易目的和对上市公司的影响 成泰控股及其控股子公司利用其大宗商品集中采购的优势，以更优惠的条件采购大宗商品，公司再向成泰控股及其控股子公司采购大宗商品（原材料），公司以同比不高于现有的向非关联方采购大宗商品的价格进行采购将有利于节约资金成本，提高资金使用效率，为提升公司盈利能力带来积极影响。日常货运代理等业务亦有利于发挥协同效应，进一步降低公司物流货运成本，节约资金，为公司提升盈利能力带来正面影响。 公司与亚星集团之间的关联交易，是公司生产、经营活动的正常组成部分，是公司合理配置资源、降低经营成本的措施手段，有利于保证销售市场的稳定、维护原有客户。实现双方互惠互利，对公司有着较为积极的影响，不会使公司对关联方形成依赖。 特此公告。 潍坊亚星化学股份有限公司董事会 二�一九年三月十四日