证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2019-015 诚志股份有限公司 关于2019年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）有关规范关联交易的规定，诚志股份有限公司（以下简称“公司”）以2018年度日常关联交易实际发生额2,688.34万元为基础，对2019年度全年累计发生的同类日常关联交易的总金额进行合理预计，预计总金额为2,850万元，公司日常关联交易履行审议程序如下： 1、2019年3月13日，公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第八次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》； 2、由于本议案涉及关联交易，关联董事龙大伟、张喜民、王学顺、赵燕来回避表决，由3名非关联董事进行表决。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权； 3、本次预计的日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准； 4、本议案已获得独立董事事前认可，独立董事发表了同意意见； 5、上述议案需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。 （二）预计2019年度关联交易类别和金额 单位：人民币万元 关联交 关联人 关联交 定价原则 预计金额 截至披露日 上年发生 易类别 易内容 已发生金额 金额 租出资 清华大学及附 房屋出 公司所在区域 1,200 188.22 1,142.01 产 属单位 租 房屋租赁市场 清华控股有限 价格为基础， 公司及附属单 各方平等协商 1,100 143.64 1,058.75 位 确定 小计 2,300 331.86 2,200.76 清华大学及附 200 0.29 180.77 向关联 属单位 体检及 以市场交易价 人提供 清华控股有限 健康管 格为基础，各 劳务 公司及附属单 理 方平等磋商后 350 5.59 306.81 位 确定 小计 550 5.88 487.58 合计 2,850 337.74 2,688.34 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：人民币万元 实际发生 实际发生 关联交易 关联人 关联交易 实际发生 预计金 额占同类 额与预计 披露日期及 类别 内容 额 额 业务比例 金额差异 索引 （%） （%） 启迪控股股份有 0 40.00 100.00 -100 2018年3月 限公司 16日，巨潮资 向关联人 支付差额 讯网 采购产 房屋及物 http://www. 品、商品 小计 业费 0 40.00 100.00 -100 cninfo.com. cn公告编号： 2018-011 清华大学及附属 1,142.01 1,100 21.30 3.82 2018年3月 单位 16日，巨潮资 清华控股有限公 讯网 租出资产 司及附属单位 房屋出租 1,058.75 800 19.75 32.34 http://www. cninfo.com. 小计 2,200.76 1,900 41.05 15.83 cn公告编号： 2018-011 清华大学及附属 180.77 200 12.51 -9.61 2018年3月 单位 16日，巨潮资 向关联人 清华控股有限公 体检及健 讯网 司及附属单位 306.81 220 21.24 39.46 http://www. 提供劳务 康管理 cninfo.com. 小计 487.58 420 33.75 16.09 cn公告编号： 2018-011 合计 2,688.34 2,360 ―― 13.91 ―― 公司董事会对日常关联交易 实际发生情况与预计存在较 不适用 大差异的说明 公司独立董事对日常关联交 易实际发生情况与预计存在 不适用 较大差异的说明 二、关联人介绍和关联关系 (一)清华大学 1、基本情况： 清华大学成立于1911年，是中国高层次人才培养和科学技术研究的重要基地。目前，清华大学设有19个学院，55个系，已成为一所具有理学、工学、文学、艺术学、历史学、哲学、经济学、管理学、法学、教育学和医学等学科的综合性、研究型、开放式大学。 2、与上市公司的关联关系： 清华大学持有清华控股有限公司100%股权，为清华控股有限公司的出资人，清华控股有限公司为公司间接控股股东，符合《股票上市规则》规定的关联关系情形。 3、截至2018年12月31日，清华大学运行正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。 （二）清华控股有限公司 1、基本情况： 法定代表人：龙大伟 注册资本：25亿元 住所:北京市海淀区中关村东路1号院8号楼(科技大厦)A座25层 主营业务：清华控股依托清华大学雄厚的科技优势和人才资源，在制定清华大学科技产业发展战略、整合资产、调整结构、协调利益等方面发挥主导作用，是清华大学科技企业投融资、科技开发、成果转化、高新技术企业孵化、对外贸易及经济技术合作交流等重大经营活动的决策和管理中心。 2、与上市公司的关联关系： 截至2018年12月31日，清华控股持有公司11.76%的股权，且是诚志科融 的控股股东，诚志科融是公司的控股股东，因此对公司形成控制，符合《股票上市规则》规定的关联关系情形。 3、截至2017年12月31日，清华控股有限公司总资产4,318.72亿元、净资产1,466.99亿元、营业收入1,207.39亿元、净利润63.33亿元。 4、清华控股有限公司经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。 三、关联交易的定价原则 参见前文“一、日常关联交易基本情况”之“（二）预计2018年度关联交易类别和金额”所述表格定价原则列。 四、关联交易的主要内容 1、采购及销售产品商品：公司向关联企业支付差额房屋及物业费，向关联企业出租房屋的价格均以公司所在区域房屋租赁市场价格为基础，各方平等协商确定，定价依据合理，相关交易公平、公正。 2、提供及接受劳务：公司向关联企业提供劳务、接受劳务的价格以市场交易价格为基础，各方平等磋商后确定，交易定价依据合理，相关交易公平、公正，符合公司整体利益。 五、关联交易目的和对上市公司的影响 公司与关联方之间的采购、租赁和提供劳务等日常性关联交易属于正常的市场行为，系正常的生产经营所需，有利于公司业务的进一步拓展。双方交易行为遵循市场公允原则，不损害上市公司及关联方利益。以上关联交易将有利于保障公司正常的生产经营，实现企业的持续发展，不构成对公司独立性的影响，且对公司主业的独立性无影响。 六、独立董事事前认可和独立意见 1、独立事事前认可意见 公司进行的日常关联交易均属于公司正常的业务范围，定价遵循了市场化定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不构成对上市公司独立性的影响，且各项交易遵循了公开、公平、公正的原则，符合中国证监会、深圳证券 交易所及《公司章程》的有关规定，同意将2019年度日常关联交易预计事项提交公司第七届董事会第九次会议审议，关联董事回避表决。 2、独立意见 预计的2019年度日常关联交易均属于公司正常业务范围，均按照市场化原则定价并签订合同，体现了公开、公平、公正之精神，有利于资源的合理利用，符合中国证监会、深交所及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不影响公司的独立性。董事会议案表决时关联董事进行了回避表决，表决程序合法合规。 经核查，公司日常关联交易2018年实际发生额略大于预计金额，但超出金额未达到重新履行董事会相关审议程序的标准。综上，我们同意将《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》提交2018年年度股东大会审议。 七、备查文件 1、第七届董事会第九次会议决议； 2、第七届监事会第八次会议决议； 3、独立董事事前认可意见与独立意见。 特此公告。 诚志股份有限公司 董事会 2019年3月15日