证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2019-025 深圳市艾比森光电股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、深圳市艾比森光电股份有限公司（下称“公司”或“艾比森”）2019年第一次临时股东大会现场会议于2019年3月14日（星期四）下午15:00在深圳市艾比森光电股份有限公司20层A会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为2019年3月13日-2019年3月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年3月14日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2019年3月13日下午15:00至2019年3月14日下午15:00的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长丁彦辉先生主持会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 2、出席本次股东大会的股东及股东代表共计7人，代表股份206,495,097股，占上市公司总股份的64.5357％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份206,478,697股，占上市公司总股份的64.5306％。通过网络投票的股东1人，代表股份16,400股，占上市公司总股份的0.0051％。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。 二、 议案审议表决情况 本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列全部议案，并形成了相关决议，具体表决结果如下： （一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 总表决情况： 同意206,478,697股，占出席会议所有股东所持股份的99.9921％；反对16,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0079％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意1,321,993股，占出席会议中小股东所持股份的98.7746％；反对16,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.2254％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案获得通过。 （二）审议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》总表决情况： 同意206,478,697股，占出席会议所有股东所持股份的99.9921％；反对16,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0079％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意1,321,993股，占出席会议中小股东所持股份的98.7746％；反对16,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.2254％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案获得通过。 （三）审议通过《关于修改 的议案》 本议案属于股东大会特别决议事项，具体表决结果如下： 总表决情况： 同意206,478,697股，占出席会议所有股东所持股份的99.9921％；反对16,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0079％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意1,321,993股，占出席会议中小股东所持股份的98.7746％；反对16,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.2254％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意，议案通过。 （四）审议通过《关于修改 的议案》 总表决情况： 同意206,478,697股，占出席会议所有股东所持股份的99.9921％；反对16,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0079％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意1,321,993股，占出席会议中小股东所持股份的98.7746％；反对16,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.2254％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所律师到会见证了本次会议的召开及表决程序，认为公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、《深圳市艾比森光电股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》； 2、《北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市艾比森光电股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见》。 特此公告。 深圳市艾比森光电股份有限公司 董事会 2019年3月14日