证券代码：603203 证券简称：快克股份 公告编号：2019-013 快克智能装备股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2019年3月14日在公司会议室以现场表决的方式召开。因董事会换届选举，在全体董事一致同意豁免会议通知期限的情况下，会议通知于同日以书面形式发出。应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。会议由公司董事长金春主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 同意选举金春女士为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 2、 审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》 根据《上市公司治理准则》、《公司章程》以及各专门委员会工作细则等有关规定，公司第三届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，经审议通过，各委员会人员组成如下： 专门委员会 主任委员 成员 战略委员会 金春女士 金春女士、戚国强先生、狄建雄先生 审计委员会 王亚明先生 王亚明先生、狄建雄先生、刘志宏先生 提名委员会 狄建雄先生 狄建雄先生、王亚明先生、金春女士 薪酬与考核委员会 王亚明先生 王亚明先生、狄建雄先生、窦小明先生 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 同意聘任戚国强先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。 4、 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 同意聘任刘志宏先生、窦小明先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。 5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》 同意聘任苗小鸣先生为公司董事会秘书、财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（简历详见附件） 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。 6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 同意聘任殷文贤女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（简历详见附件） 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 快克智能装备股份有限公司董事会 2019年3月15日 附件： 苗小鸣先生和殷文贤女士简历 苗小鸣先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学工商管理硕士。曾任上海冠松汽车有限公司财务主管、信永中和会计师事务所审计经理。2013年3月起在快克股份工作，现任职快克股份董事会秘书兼财务总监，常州巨蟹软件技术有限公司监事。苗小鸣先生已于2015年11月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2017年10月参加上海证券交易所董事会秘书后续培训。 苗小鸣先生直接和间接持有公司股票195,000股，占公司目前总股本的0.123%，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。苗小鸣先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 殷文贤女士，1975年出生。曾任常州市武进快克电子设备厂会计、常州市快克电子设备有限公司会计，2006年6月至2012年12月在常州速骏电子有限公司（快克股份的前身）任财务主管。现任职快克股份财务经理、快克自动化科技（东莞）有限公司监事。殷文贤女士已于2015年11月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2017年10月参加上海证券交易所董事会秘书后续培训。 殷文贤女士直接和间接持有公司股票23,400股，占公司目前总股本的0.015%，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。殷文贤女士未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。