证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2019-012 有研新材料股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司第七届董事会第九次会议通知和材料于2019年3月4日以书面方式发出，会议于2019年3月14日在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事李彦利先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2018年度总经理工作报告》 表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。 2、审议通过《2018年度董事会工作报告》 此议案需提交公司2018年度股东大会审议。 表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。 3、审议通过《2018年度独立董事述职报告》 此议案需提交公司2018年度股东大会审议。 表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。 4、审议通过《2018年度审计委员会履职情况报告》 表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。 5、审议通过《2018年年度报告全文及摘要》 此议案需提交公司2018年度股东大会审议。 表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。 6、审议通过《2018年度财务决算报告》 此议案需提交公司2018年度股东大会审议。 表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。 7、审议通过《2019年度财务预算报告》 此议案需提交公司2018年度股东大会审议。 表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。 8、审议通过《2018年度利润分配预案》 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2018年度实现净利润45,275,299.12元，加年初未分配利 润 -39,651,231.40元，提取盈余公积562,406.77元,可供分配利润为5,061,660.95元。 基于对公司稳健经营及长远发展的信心，公司董事会充分考虑公司实际经营情况和投资者回报需要，拟定2018年度利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利0.059元（含税），总分红额度4,997,762.16元，占可供分配利润的98.74%。剩余未分配利润结转至以后年度进行分配。 本年度不送红股也不实施资本公积金转增股本。 此议案需提交公司2018年度股东大会审议。 表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。 9、审议通过《2019年度投资计划》 根据公司生产经营计划和战略发展需要，拟订了2019年度公司投资计划，具体如下： （1）已完成决策的续建项目：公司已完成决策且正在进行的续建投资项目五项，分别是有研稀土燕郊新基地建设项目、有研亿金产业化建设项目、有研国晶辉红外光学生产线扩建项目、有研医疗新设销售公司项目、有研新材并购德国VITRON公司股权项目；以上五个项目相关工作正在积极推进当中。以上项目投资额均在预算范围以内。 （2）已完成决策2019年新开工项目：有研新材料创新成果及转化项目，该项目投资总额约26960.49万元，其中2019年计划投资11330.15万元。 表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。 10、审议通过《2018年度内部控制评价报告》 表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。 11、审议通过《2018年度内部控制审计报告》 表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。 12、审议通过《2018年度社会责任报告》 表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。 13、审议通过《2018年度日常关联交易情况和预计2019年度日常关联交易情况的议案》 此议案需提交公司2018年度股东大会审议。 表决情况：出席本次会议的董事以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。关联董事熊柏青先生、李彦利先生、周厚旭先生回避表决。 14、审议通过《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》 表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。 15、审议通过《关联方资金使用情况专项审核报告》 表决情况：出席本次会议的董事以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。关联董事熊柏青先生、李彦利先生、周厚旭先生回避表决。 16、审议通过《关于将部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金的议案》 同意公司子公司有研亿金新材料有限公司将不超过2,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。 表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。 17、审议通过《关于会计政策变更的议案》 表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。 18、审议通过《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》 此议案需提交公司2018年度股东大会审议。 表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。 19、审议通过《关于公司高级管理人员2018年度奖励和2019年度薪酬的议案》 表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。 20、审议通过《关于修订公司章程的议案》 此议案需提交公司2018年度股东大会审议。 表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。 21、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》 公司定于2019年4月4日召开公司2018年度股东大会，对公司第七届董事会第九次会议和第七届监事会第八次会议审议通过的有关议案进行审议。内容详见《关于召开2018年度股东大会的通知》。 表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。 三、相关公告索引 本次董事会审议通过的公司2018年年度报告全文及摘要、有关财务报告和专项报告等已与本公告同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者查阅。 特此公告。 有研新材料股份有限公司董事会 2019年3月15日