公告编号：2019-008 证券代码：837498 证券简称：第一物业 主办券商：东北证券 第一物业（北京）股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月13日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月8日以专人送达 方式 5.会议主持人：董事长张鹏 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。 公告编号：2019-008 二、 议案审议情况 （一） 审议《关于公司申请银行授信暨关联担保的议案》 1.议案内容： 公司拟向中国银行股份有限公司北京朝阳支行申请总额度不超过人民币1,000万元的授信，授信期限一年，该授信额度可在授信期限内循环使用，年利率预计不超过5%。具体以实际签署的合同为准。 公司控股股东第一资产为公司申请上述授信无偿提供连带责任保证担保。具体请见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布的《关于公司申请银行授信暨关联担保的公告》（公告编号：2019-009）。 2.回避表决情况 出席会议的董事长张鹏先生任第一资产经理、董事长，李熠、龙晗、吕晓彤、刘培庆4位董事同为第一资产董事，为关联董事，应当依法回避表决。 3.议案表决结果： 因非关联董事不足3人，本议案直接提交股东大会审议。 （二） 审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》1.议案内容： 公司董事会提请于2019年3月30日召开2019年第三次临时股东大会，具体内容详见《2019年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-010）。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 公告编号：2019-008 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 经与会董事签字并加盖公章的《第一物业（北京）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》 特此公告 第一物业（北京）股份有限公司 董事会 2019年3月15日