公告编号：2019-001 证券代码：870623 证券简称：凤阳矿业 主办券商：平安证券 凤阳琅琊山矿业股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月14日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月3日以书面方式发出 5.会议主持人：王德洲 6.开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。（二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向控股子公司提供借款》议案 1.议案内容： 为保证凤阳龙泽源光伏材料有限公司的正常生产，维护凤阳矿业的整体利益，提高公司闲置资金的利用率和盈利能力，公司决定向控股子公司凤阳龙泽源光伏材料有限公司提供最长不超过二十四个月，金额不超过30,000,000元人民币的借款。主要用于归还龙泽源前期投资石英砂加工生产线向银行所发生的到期贷款。 公告编号：2019-001 具体内容详见与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平（http://www.neeq.com.cn/）的公告《凤阳琅琊山矿业股份有限公司关于向控股子公司提供借款的公告》（公告编号：2019-002）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理向控股子公司提供借款相关事宜的议案》议案 1.议案内容： 提请公司股东大会授权董事会在本次批准期限和额度内，全权办理向控股子公司提供借款的相关事宜。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1、《凤阳琅琊山矿业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》 凤阳琅琊山矿业股份有限公司 董事会 2019年3月15日