公告编号：2019-009 证券代码：839998 证券简称：正昊建设 主办券商：银河证券 辽宁正昊建设股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月13日 2.会议召开地点：辽宁正昊建设股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：辽宁正昊建设股份有限公司董事会 5.会议主持人：陈浩 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于2019年2月25日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会》的议案。本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，无需再履行其他程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数40,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘请2018年度财务报告审计机构》议案 1.议案内容： 为规范公司治理，保护公司及股东利益，切实做好年度审计工作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公 公告编号：2019-009 司2018年度外部审计机构。 2.议案表决结果： 同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、备查文件目录 一、《2019年第一次临时股东大会决议》 辽宁正昊建设股份有限公司 董事会 2019年3月15日