公告编号：2019-004 证券代码：871347 证券简称：思普达 主办券商：开源证券 深圳市思普达软件系统股份有限公司财务负责人兼董事会秘书 任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第九次会议于2019年3月15日审议并通过： 任命许丞为公司财务负责人兼董事会秘书，任职期限至第一届董事会任期届满为止，自第一届董事会第九次会议决议之日起生效。 本次会议召开10日前以书面、通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。 会议由徐辉主持。 本次任免不需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动：√是□否 （二）被任免董监高人员情况 被任命财务负责人兼董事会秘书许丞持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 （三）任命/免职原因 公司于2019年3月15日收到董事会秘书许燕谊递交的辞职报告，因个人原因辞去公司董事会秘书职务（具体内容详见2019年3月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事会秘书辞职公告》，公告编号：2019-002）。为继续保 公告编号：2019-004 持公司健康稳定的发展，董事会选举许丞女士为公司新任董事会秘书。 公司于2019年3月15日收到财务负责人刘红丽递交的辞职报告，因个人原因辞去公司财务负责人职务（具体内容详见2019年3月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《财务负责人辞职公告》，公告编号：2019-003）。为继续保持公司健康稳定的发展，董事会选举许丞女士为公司新任财务负责人。 （四）新任董监高人员履历 许丞女士：1986年9月生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。2014年3月至2014年11月，任华中科技大学电气学院科研秘书；2014年12月至2019年2月，任深圳市问鼎资讯有限公司会计；2019年3月加入公司，经公司第一届董事会第九次会议选举为公司财务负责人兼董事会秘书。 二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响： 许丞具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司高级管理人员的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒。许丞不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。本次任命不会对公司的生产、经营管理产生重大影响。 三、备查文件 《深圳市思普达软件系统股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》 深圳市思普达软件系统股份有限公司 董事会 2019年3月15日