证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2019-006号 京能置业股份有限公司 关于向北京能源集团有限责任公司 申请委托贷款的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： 京能置业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向 控股股东北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集团”） 借款54096万元，期限2年，借款年利率为6.22%（固定利率）； 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易 构成关联交易； 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交 易不构成重大资产重组； 过去12个月与京能集团进行的交易： 1、本公司与京能集团共同转让京能天阶（北京）投资有 限公司（以下简称“天阶公司”）股权。本公司所持的天阶公 司31%股权最终成交价格为36425万元。 2、本公司与京能集团共同向本公司控股子公司宁夏京能 房地产开发有限公司（以下简称“宁夏公司”）增资3亿元， 其中本公司拟增加出资2.1亿元。 3、本公司与京能集团共同成立了京能置业（天津）有限 公司（以下简称“置业天津公司”），注册资本金12亿元，其 中本公司认缴出资6.12亿元。 本公司董事会提醒投资者仔细阅读本关联交易公告。 一、关联交易概述 公司本次向京能集团借款54096万元，期限2年，借款年利率为6.22%（固定利率）。至本次关联交易为止，过去12个月内公司与京能集团之间的关联交易为共同挂牌转让天阶公司股权的事项、为宁夏公司增资的事项及共同出资成立置业天津公司的事项。关于转让天阶公司股权事项，本公司所持的天阶公司31%股权最终成交价格为36425万元。关联交易金额已达到3000万元，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，公司已严格遵照《上海证券交易所股票上市规则》履行完提交股东大会审议的程序及信息披露义务；关于公司与京能集团共同向宁夏公司增资事项，本公司拟出资2.1亿元，该事项依据《上海证券交易所股票上市规则》已豁免提交公司股东大会审议；关于公司与京能集团共同成立置业天津公司事项，本公司认缴出资6.12亿元，该事项依据《上海证券交易所股票上市规则》已豁免提交公司股东大会审议。 二、关联方介绍 （一）关联方关系介绍 京能集团为本公司控股股东，持有本公司45.26%的股份。 （二）关联方基本情况 1、企业名称：北京能源集团有限责任公司 企业性质：国有独资公司 企业住所：北京市西城区复兴门南大街2号甲天银大厦A西9层 法定代表人：姜帆 注册资本：2133806万元人民币 主营业务：能源项目投资、开发及经营管理；能源供应、管理；能源项目信息咨询；房地产开发；投资管理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。 实际控制人：北京市人民政府国有资产监督管理委员会 2、最近一年主要财务指标：截止2017年末，京能集团经审计总资产2630.59亿元，净资产1033.31亿元，2017年度实现营业总收入632.51亿元，净利润17.46亿元。 三、关联交易标的基本情况 （一）标的基本情况 公司本次向京能集团借款54096万元，借款年利率为6.22%（固定利率）。 （二）交易方式及主要内容 1、借款金额：54096万元人民币 2、借款利率：6.22%（固定利率） 3、借款期限：2年 4、交易正式生效的条件：经双方权力机构批准。 四、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响 本次交易的目的是为了保障公司的资金需求。本次关联交易对交易各方是公平合理的，不存在损害上市公司和其他股东利益的情形。 五、本次关联交易应当履行的审议程序 （一）公司董事会审议情况 本公司于2019年3月14日召开第八届董事会第十次临时会议，在关联董事田野先生、韩宇峰先生回避表决的情况下，审议通过了《公 司关于向北京能源集团有限责任公司申请委托贷款的议案》。此事项无需提交股东大会审议。 （二）独立董事事前认可意见 本次交易符合法律法规的相关规定，不存在有损公司利益及损害公司其他股东权益的情况。本次交易有利于公司的持续发展，符合公司及全体股东利益。我们同意将此事项提交公司第八届董事会第十次临时会议审议。 （三）独立董事的独立意见 本次关联交易是公平合理的，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益；本次关联交易事项的表决程序是合法的，公司关联董事就相关议案的表决进行了回避，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 六、上网公告附件 （一）公司独立董事关于向北京能源集团有限责任公司申请委托贷款的事前认可意见； （二）公司独立董事关于向北京能源集团有限责任公司申请委托贷款的独立意见。 特此公告。 京能置业股份有限公司董事会 2019年3月16日 报备文件 京能置业股份有限公司第八届董事会第十次临时会议决议