关于全资子公司为母公司申请授信额度提供质押担保的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2019－015 北京合康新能科技股份有限公司 关于全资子公司为母公司申请授信额度提供担保的公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月15日召开第四届董事会第二次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》，具体内容公告如下： 一、担保的情况概述 为满足经营发展需求，促进业务的持续稳定发展，进一步拓宽融资渠道，同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请不超过9,000万元（人民币，下同）的综合授信额度，期限为不超过1年，以满足公司日常经营周转需求。授信期内，同意以公司持有的全资子公司北京合康新能变频技术有限公司（以下简称合康变频）100%股权，以及子公司合康变频位于北京市经济技术开发区博兴二路3号的房地产及土地作为抵押，为公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请的综合授信额度提供担保。 本次担保事项在董事会审批范围之内，无需提交股东大会审议。 二、抵押物概况 本次抵押的资产为公司持有的子公司全部股权以及子公司的不动产权，土地面积15119平方米，建筑面积15719.98平方米，位于北京市经济技术开发区博兴二路3号。 三、被担保人基本情况 被担保人：北京合康新能科技股份有限公司 成立日期：2003年06月11日 关于全资子公司为母公司申请授信额度提供质押担保的公告 注册地：北京市北京经济技术开发区博兴二路3号2幢1层 法定代表人：叶进吾 注册资本：112854.0857万元 经营范围：太阳能、光伏、风电、高压变频器、新能源汽车及其充电桩产业链运营的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;制造高压变频器;销售自产产品;系统集成;货物进出口、技术进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 主要财务数据：截止2018年9月30日，公司资产总额为4,547,478,793.88元，负债总额为1,892,683,940.50元，归属于母公司所有者权益为2,499,008,281.32元。2018年1-9月，公司实现营业收入330,042,910.14元，归属于母公司所有者的净利润为5,242,495.98元。（以上最近一期财务数据未经审计） 四、担保事项说明 1、本次全资子公司北京合康新能变频技术有限公司提供的担保为保证担保。 2、实际担保金额仍需与银行进一步协商后确定，并以正式签署的担保协议为准。公司将在以后的定期报告中予以披露。 3、为保证上述贷款及担保事项的顺利实施，将提请授权总经理叶进吾先生在不超过人民币9,000万元的额度内，代表公司办理相关贷款及担保事宜并签署有关合同文件。 五、累计对外担保情况 截止公告披露日，公司对外担保金额为49,453.75万元，无逾期担保的情况发生。 六、董事会意见 公司董事会认为，公司将其全资子公司100%股权以及全资子公司将其名下的土地及房产抵押为公司提供担保，符合公司的整体利益，财务风险处于可有效控制的范围内，不会损害公司及股东的利益。因此，公司董事会同意此次担保。 七、独立董事意见 关于全资子公司为母公司申请授信额度提供质押担保的公告 公司独立董事认为：本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益。同意本次全关于全资子公司为母公司申请授信额度提供担保并提供抵押。 八、备查文件目录 1、第四届董事会第二次会议决议 2、独立董事关于相关事项的独立意见 特此公告。 北京合康新能科技股份有限公司 董事会 2019年03月15日