证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2019-007 哈药集团股份有限公司 八届十七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“哈药股份”）第八届董事会第十七次会议以书面方式发出通知，于2019年3月14日在公司会议室现场召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案： 一、2018年年度报告全文及摘要（同意7票，反对0票，弃权0票）。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2018年年度报告全文及摘要。 二、2018年度董事会工作报告（同意7票，反对0票，弃权0票）。 三、2018年度独立董事述职报告（同意7票，反对0票，弃权0票）。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年度独立董事述职报告》。 四、董事会审计委员会2018年度履职报告（同意7票，反对0票，弃权0票）。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2018年度履职报告》。 五、关于会计师事务所2018年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案（同意7票，反对0票，弃权0票）。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。 六、2018年度财务决算及2019年度财务预算的议案（同意7票，反对0票，弃 权0票）。 公司预计2019年实现营业收入116亿元，同比增长7.41%。 七、2018年度内部控制评价报告（同意7票，反对0票，弃权0票）。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年度内部控制评价报告》。 八、2018年度内部控制审计报告（同意7票，反对0票，弃权0票）。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年度内部控制审计报告》。 九、2018年度计提资产减值准备的议案（同意7票，反对0票，弃权0票）。 根据企业会计准则和公司内控制度等相关规定，公司2018年度合并财务报表中计提的资产减值准备情况如下：坏账准备1,825.24万元、存货跌价准备6,302.86万元、可供出售金融资产减值准备116.17万元、商誉减值准备106.47万元、在建工程减值准备359.41万元。 十、关于核销资产损失的议案（同意7票，反对0票，弃权0票）。 董事会同意公司核销固定资产的原值合计为3,306.03万元，净值为392.79万元；同意核销存货的金额合计为1,959.38万元。 十一、2018年度利润分配的预案（同意7票，反对0票，弃权0票）。 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：公司2018年度母公司实现净利润-268,113,701.56元，依照《公司法》和《公司章程》的规定本年未提取法定盈余公积，加上年初未分配利润1,338,419,425.05元，减本年已分配现金股利1,269,734,138.00元，2018年可供分配利润为-199,428,414.51元。 根据公司长远发展的战略需要，为满足公司2019年度经营计划及战略投资计划的资金需求，保证公司经营业务的稳定和持续发展，公司拟本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 十二、关于2019年度向银行申请综合授信的议案（同意7票，反对0票，弃权0票）。 为满足公司经营发展需要，同意公司2019年度向各银行申请综合授信合计124 亿元，用于银行流动资金贷款、银行承兑汇票、国内外信用证、保函、中期票据等业 务。相关明细情况表如下： 单位：亿元 银行名称 授信额度 授信期限 授信范围 保证方式 用途 中国工商银行哈尔滨市河图支行 29 一年 本公司、各分公司及 信用 控股子公司 兴业银行哈尔滨哈药路支行 20 二年 本公司、各分公司及 信用 控股子公司 银行流动资 中国农业银行股份有限公司黑龙江 20 一年 本公司、各分公司及 信用 金贷款、银行 省哈尔滨市西桥支行 控股子公司 承兑汇票、国 中国银行哈尔滨松北支行 10 一年 本公司、各分公司及 信用 内外信用证， 控股子公司 保函等 上海浦东发展银行哈尔滨分行 35 一年 本公司、各分公司及 信用 控股子公司 中信银行股份有限公司哈尔滨分行 10 三年 本公司、各分公司及 信用 控股子公司 合计 124 十三、关于修改《公司章程》的议案（同意7票，反对0票，弃权0票）。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药 集团股份有限公司关于修改 的公告》。 十四、关于公司2019年日常关联交易预计的议案（关联董事张镇平先生回避表 决，其余6名董事表决，同意6票，反对0票，弃权0票）。 十五、关于回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案（同意7 票，反对0票，弃权0票）。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药 集团股份有限公司关于回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。 上述一、二、三、五、六、十一、十二、十三项议案尚需提交公司年度股东大会 审议通过。 特此公告。 哈药集团股份有限公司董事会 二○一九年三月十六日