证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2019-019 武汉市汉商集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 武汉市汉商集团股份有限公司董事会于2019年3月8日发出关于召开第十届第一次会议的通知，会议于2019年3月15日在望鹤酒店王家湾店十楼会议室召开。会议由阎志先生主持，应到董事9人，实到8人，独立董事蔡学恩先生因公未能亲自出席，委托独立董事杜书伟先生代为表决。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并一致通过下列议案： 1、关于选举公司第十届董事会董事长的议案； 选举阎志先生为公司第十届董事会董事长。 同意9票，反对0票，弃权0票。 2、关于选举公司第十届董事会副董事长的议案； 选举张宪华先生为公司第十届董事会副董事长。 同意9票，反对0票，弃权0票。 3、关于调整公司董事会下设各专门委员会组成人员的议案； 鉴于公司第十届董事会董事成员已经股东大会选举产生，根据《公司章程》、《董事会议事规则》及公司董事会各专门委员会议事规则的相关规定，董事会四个专门委员会组成人员为： 战略委员会由阎志先生任主任委员，张宪华、方黎、蔡学恩、杨芳任委员； 提名委员会由蔡学恩任主任委员，张宪华、胡迎法任委员； 审计委员会由杜书伟任主任委员，蔡学恩、胡迎法任委员； 薪酬与考核委员会由胡迎法任主任委员，蔡学恩、杜书伟任委员。同意9票，反对0票，弃权0票。 4、关于聘任公司总经理的议案； 经公司董事会讨论，决定聘任杨芳女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。 同意9票，反对0票，弃权0票。 5、关于由公司董事方黎先生代行董事会秘书的议案。 公司第九届董事会秘书冯振宇先生因工作变动，提出不再担任公司董事会秘书一职。经讨论,由公司董事方黎先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过3个月，公司董事会将尽快选聘董事会秘书人选。 同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 武汉市汉商集团股份有限公司董事会 2019年3月16日 附高级管理人员简历： 杨芳，女，1967年12月出生，本科学历，中共党员，高级经营师，汉阳区人大代表。1985年12月参加工作，1985年12月至1988年10月，任汉阳商场 针织部营业员、核算员；1988年10月至1996年7月，任汉阳商场针织部会计、化搪部会计；1996年7月至2001年3月，任家电公司汉阳商品部主任、党支部副书记；2001年3月至2005年4月，任家居公司经理、汉口商场总经理（兼）；2005年4月至2006年4月，任汉口婚纱照材城总经理；2006年4月至2009年3月，任21购物中心副总经理、集团总经理助理、家电公司总经理；2009年4月至2016年5月任汉商集团副总经理；2016年5月至2016年9月任汉商集团董事、副总经理；2016年9月至2018年12月任汉商集团董事、副总经理、党委委员；2018年12月至今任汉商集团董事、总经理、党委副书记。先后荣获武汉市企业“双比双争”优秀党员、市优秀企业家、汉阳区优秀共产党员、汉阳区履职尽责优秀干部称号，入选汉阳英才计划。