证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2019-009 佛山华新包装股份有限公司 2018年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2018年，在中美贸易摩擦、汇率波动等因素影响下，宏观经济指标下滑，与宏观经济关联性较高的包装、造纸行业也受到不同程度的冲击。市场终端需求大幅下滑，供给侧延续2017年势头，2018年不但没减，反而新增，可以投放市场的产能在增加，整个行业又出现供大于求的局面，造纸行业整体呈现利润空间收窄的态势。 2018年在公司实际控制人中国纸业投资有限公司的领导与大力支持下，公司依托“四新”和“严实透快”的核心理念，坚持三个“一以贯之”，瞄准“五个新动能”和寻求“四大突破”，以“三降一升一控”为工作抓手，持续强化党建工作、努力探索战略变革、积极拓展外部市场、全面提升内部管理水平、持续完善机构改革、加大研发投入、谋求提升经营效益。 2018年，公司所处的白卡纸及相关产业领域，竞争格局激烈，供需发展不平衡。白卡纸板块，生产经营总体平稳，全年实现产量51.3万吨，同比增加15%，销量48.3万吨，同比增加2.11%，其中，烟卡略有增长、食品卡增幅明显、社卡略有减量，价格同比增幅为6.63%，实现了逆势增长。成本端，受主要原材料木浆价格持续高位影响，生产成本大幅上涨，致使纸业板块利润同比大幅下降，出现亏损。印刷板块，通过积极吸引外部优质资源，丰富产业链等方式实现突破，营业收入、利润总额同比增加15%和561%。化工板块，通过不断优化生产技术等措施，胶乳销量同比增加3%，营业收入同比上升2%，完成年初制定的经营预算目标。虽然印刷与化工板块业绩良好，但纸业板块的亏损导致公司整体未能完成全年预算目标。 2018年公司实现营业收入368,300万元，归属于上市公司股东的净利润-281万元，经营活动产生的现金流量净额39,347万元；截至2018年12月31日，总资产为579,469万元，归属于上市公司股东权益为197,095万元。 一、2018年董事会工作回顾 2018年，公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》等有关规定，认真履行股东大会赋予董事会的职责，不断加强内部控制、提升公司规范运作能力，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，切实维护公司和股东权益。公司2018年董事会工作具体情况如下： （一）董事会会议情况 2018年董事会共召开会议九次，审议事项共计38项，具体如下： 会议名称 召开时间 审议内容 1、关于聘任公司总经理的议案 第七届董事会2018年第 2018/01/15 2、关于选举公司董事会候选人的议案 一次会议 3、关于召开2018年第一次临时股东大会的议案 1、公司2017年度工作总结暨2018年工作计划 2、公司2017年度董事会工作报告 3、公司2017年年度报告（全文及摘要） 4、公司2017年度利润分配预案 5、公司2017年度财务决算报告 6、公司2018年度财务预算报告 7、关于2018年度公司为下属子公司提供担保的议 第七届董事会2018年第 2018/03/15 案 二次会议 8、关于2018年度公司向银行申请综合授信额度的 议案 9、关于公司日常关联交易预计的议案 10、关于公司控股子公司增加担保额度的议案 11、关于2018年日常关联交易预计的议案 12、关于补充审议日常关联交易的议案 13、关于未来三年（2018-2020年）股东分红回报 规划的议案 14、关于选举公司副董事长的议案 15、关于召开2017年年度股东大会的议案 1、公司2018年第一季度报告（正文及全文） 第七届董事会2018年第 2、关于为下属子公司提供担保的议案 2018/04/23 三次会议 3、关于增加2018年度日常关联交易预计的议案 4、关于召开2018年第二次临时股东大会的议案 第七届董事会2018年第 2018/05/21 关于拟注销公司全资子公司的议案 四次会议 1、关于聘任副总经理、董事会秘书、财务总监的 第七届董事会2018年第 2018/07/17 议案 五次会议 2、关于为下属子公司提供担保的议案 1、2018年半年度报告（全文及摘要） 2、关于公司高管2017年度年薪分配方案的议案 第七届董事会2018年第 2018/08/22 3、关于为下属子公司提供担保的议案 六次会议 4、关于控股子公司为其下属子公司提供担保的议 案 1、关于聘请2018年度财务审计机构的议案 2、关于聘请2018年度内控审计机构的议案 第七届董事会2018年第 2018/10/16 3、关于修订《公司章程》的议案 七次会议 4、关于修订董事会各专门委员会实施细则的议案 5、关于召开2018年第三次临时股东大会的议案 第七届董事会2018年第 1、2018年第三季度报告（全文及正文） 2018/10/29 八次会议 2、关于为下属子公司提供担保的议案 1、关于为下属子公司提供担保的议案 第七届董事会2018年第 2018/11/30 2、关于控股子公司为其下属子公司提供担保的议 九次会议 案 （二）董事会召集股东大会并执行股东大会决议的情况 公司董事会严格遵守法律法规，认真按照相关要求执行重大事项的决策程序，并按照股东大会的决议落实相关工作，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。股东大会均采用了现场投票与网络投票相结合的方式，在审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票，为中小投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障了中小投资者的利益。2018年，董事会共召集股东大会四次，具体如下： 会议名称 召开时间 审议内容 2018年第一次临时股 2018/01/31 关于选举公司董事的议案 东大会 1、2017年度董事会工作报告 2、2017年度监事会工作报告 3、公司2017年年度报告（全文及摘要） 4、公司2017年度利润分配预案 5、公司2017年度财务决算报告 6、公司2018年度财务预算报告 7、关于2018年度公司为下属子公司提供担 2017年年度股东大会 2018/04/17 保的议案 8、关于2018年度向银行申请综合授信额度 的议案 9、关于2018年日常关联交易的议案 10、关于补充审议日常关联交易的议案 11、公司未来三年（2018-2020年）股东分 红回报规划 2018年第二次临时股 关于增加2018年度日常关联交易预计的议 2018/05/11 东大会 案 1、关于聘请2018年度财务审计机构的议 2018年第三次临时股 案 2018/10/31 东大会 2、关于聘请2018年度内控审计机构的议 案 3、关于修订《公司章程》的议案 （三）董事会专门委员会履职情况 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。董事会各专门委员会充分发挥专业优势，在人员选聘、内部审计、内部控制评价等重大事项履行了相应的职责，为董事会决策提供了良好的支持。 （四）独立董事履职情况 独立董事发表独立意见的事项如下： 会议名称 时间 发表独立意见的情况 第七届董事会2018年 1、关于聘任公司总经理的独立意见 2018/01/15 第一次会议 2、关于选举公司董事候选人的独立意见 1、关于对2018年度公司日常关联交易预 计、补充审议日常关联交易事宜的事前认可 意见 2、关于对董事会2017年度利润分配预案的 独立意见 3、关于对公司2017年内部控制自我评价报 告的独立意见 4、关于2018年度公司为下属子公司提供担 第七届董事会2018年 保的独立意见 2018/03/15 第二次会议 5、关于2018年度向银行申请综合授信额 度的独立董事意见 6、关于为控股子公司增加担保额度的独立 意见 7、关于2018年度公司日常关联交易预计 的独立意见 8、关于补充审议日常关联交易的独立意见 9、关于公司未来三年（2018-2020年）股 东分红回报规划的独立意见 10、关于选举公司副董事长的独立意见 1、关于增加2018年度公司日常关联交易 预计事宜的事前认可意见 第七届董事会2018年 2018/04/23 2、关于为下属子公司提供担保的独立意见 第三次会议 3、关于增加2018年度日常关联交易预计 的独立意见 1、关于聘任副总经理、董事会秘书、财务 第七届董事会2018年 2018/07/17 总监的独立意见 第五次会议 2、关于为下属子公司提供担保的独立意见 1、关于公司高管2017年度薪酬分配方案的 独立意见 第七届董事会2018年 2018/08/22 2、关于为下属子公司提供担保的独立意见 第六次会议 3、关于控股子公司为其下属子公司提供担 保的独立意见 1、关于对聘请2018年度财务审计机构、内 第七届董事会2018年 控审计机构事宜的事前认可意见 2018/10/16 第七次会议 2、关于对聘请2018年度财务审计机构、内 控审计机构的独立意见 第七届董事会2018年 2018/10/29 关于为子公司提供担保事宜的独立意见 第八次会议 1、关于为下属子公司提供担保的独立意见 第七届董事会2018年 2018/11/30 2、关于控股子公司为其下属子公司提供担 第九次会议 保的独立意见 二、2019年工作目标及任务 2019年，是中华人民共和国成立70周年，也是粤港澳大湾区规划出台后的关键之年，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、中央经济工作会议精神，充分发挥党建引领作用，确保党建工作与公司 经营相融合，凝心聚力，共谋发展。公司将密切关注国内外政策，把握、顺应经济形势，继续积极探索转型发展。坚持绿色发展理念，坚持开放创新，以市场为导向、以客户为中心，围绕公司发展战略开展工作，积极推动重点项目。继续推进企业深化改革、优化现有机制、完善人才梯队建设，建立“以奋斗者为本”的人才发展体系，向“奋斗者”聚焦资源，激励机制向“奋斗者”倾斜。持续提升公司规范运营和治理水平，有效防范经营性风险。加强新产品研发和市场推广力度，重回技术引领发展路线，全面提升企业竞争力。 2019年，公司将围绕“破局、改善、走出去”的主线，齐心协力，以全新的姿态，发掘新动能、实现新突破，走出困境，以更努力的奋斗拼搏精神，不断前行，开创新局。 特此公告。 佛山华新包装股份有限公司董事会 二�一九年三月十八日