2019年第一次临时股东大会会议资料 鹏起科技发展股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议资料 二?一九年四月 2019年第一次临时股东大会会议资料 鹏起科技发展股份有限公司 2019年第一次临时股东大会现场会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，务请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。股东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。 二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。公司不向参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所有股东。请出席股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。 三、股东要求提问的，可在预备会议时向大会秘书处登记，并填写提问登记表。股东如发言，时间原则上不超过5分钟。 四、为提高大会议事效率，在股东就本次会议议案相关的问题回答结束后，即可进行大会表决。 五、大会表决采用记名投票表决。 六、公司将认真回复股东提出的问题，如问题涉及与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益等方面，公司一时无法回答的请予谅解。 鹏起科技发展股份有限公司 2019年4月 2019年第一次临时股东大会会议资料 鹏起科技发展股份有限公司 2019年第一次临时股东大会议程 一、现场会议 会议时间：2019年4月1日下午14:30 会议地点：上海市浦东新区王桥路1036、1037号一楼会议室（运通路靠近创业路的大门进） 会议主持人：董事长张朋起先生 二、网络投票 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 三、会议议程 （一）会议主持人董事长张朋起先生宣布公司2019年第一次临时股东大会开始 （二）审议以下议题 1、关于拟变更公司住所并修订《公司章程》的议案。 （三）股东提问； （四）宣读现场会议表决结果； （五）大会结束。 鹏起科技发展股份有限公司 2019年4月 2019年第一次临时股东大会会议资料 议案1： 关于拟变更公司住所并修订《公司章程》的议案 根据公司实际情况，公司拟对公司住所进行变更,公司住所由“上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦803-804室”变更为“上海市浦东新区王桥路1036、1037号”，同时对《公司章程》中相应条款进行修改，具体情况如下： 原《公司章程》条款 修改后《公司章程》条款 第五条公司住所：上海市浦东新区陆第五条公司住所：上海市浦东新区王 家嘴环路1318号星展银行大厦桥路1036、1037号，邮政编码201201 803-804室，邮政编码200120 除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容未作变动。 本次修订后《公司章程》将于公司股东大会审议通过后生效，现行的《公司章程》（2018年4月修订）将同时废止。 请各位股东审议。 鹏起科技发展股份有限公司