证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临2019－008号 中航航空高科技股份有限公司 关于修订公司章程有关条款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》（2018年10月26日修订）关于公 司回购股份的最新规定及党建工作的最新要求，拟对《公司章程》作 如下修订： 序号 原章程 拟修改 第二十三条公司在下列情况下，可以依照 第二十三条公司在下列情况下，可以依照 法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 收购本公司的股份： 收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合 （二）与持有本公司股份的其他公司合 并； 并； 1 （三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者股 权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合 并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 （四）股东因对股东大会作出的公司合 并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股 份的活动。 (五)将股份用于转换公司发行的可转换 为股票的公司债券； (六)为维护公司价值及股东权益所必 需。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股 份的活动。 第二十四条公司收购本公司股份，可以选 第二十四条公司收购本公司股份，可以选 择下列方式之一进行： 择下列方式之一进行： （一）证券交易所集中竞价交易方式； （一）证券交易所集中竞价交易方式； （二）要约方式； （二）要约方式； 2 （三）中国证监会认可的其他方式。 （三）中国证监会认可的其他方式。 公司因本章程第二十三条第（三）项、 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本 公司股份的，应当通过公开的集中交易方式 进行。 第二十五条公司因本章程第二十三条第 第二十五条公司因本章程第二十三条第 （一）项至第（三）项的原因收购本公司股份 （一）项、第（二）项的原因收购本公司股份 的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三 的，应当经股东大会决议；因第二十三条第 条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情 (三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收 形的，应当自收购之日起10日内注销；属于 购本公司股份的，经三分之二以上董事出席 第（二）项、第（四）项情形的，应当在6 的董事会会议决议。 个月内转让或者注销。 3 公司依照第二十三条规定收购本公司股 公司依照第二十三条第（三）项规定收购 份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之 的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总 日起10日内注销；属于第（二）项、第（四） 额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后 项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属 利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给 于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的， 职工。 公司合计持有的本公司股份数不得超过本公 司已发行股份总额的百分之十，并应当在三 年内转让或者注销。 第一百一十二条董事会行使下列职权： 第一百一十二条董事会行使下列职权： …… 4 在第八项后增加一项作为第九项，原第九 （九）决定公司因本章程第二十三条第 (三)项、第(五)项、第（六）项规定情形收 项至第十六项依次递增为第十项至第十七项 购本公司股份的事项； …… 第一百二十六条董事会会议应有过半数 第一百二十六条除本章程另有规定外， 的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。 5 经全体董事的过半数通过。 董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通 过。 董事会决议的表决，实行一人一票。 董事会决议的表决，实行一人一票。 第一百五十七条根据《党章》规定，设立 第一百五十七条根据《党章》规定，设立 党委，党委发挥政治核心作用，把方向、管大 党委，党委发挥领导作用，把方向、管大局、6 局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备 保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够 足够数量的党务工作人员，保障党组织的工 数量的党务工作人员，保障党组织的工作经 作经费。 费。 除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。 上述事项已经公司第九届董事会2019年第一次会议审议通过， 尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。 特此公告。 中航航空高科技股份有限公司董事会 2019年3月19日