证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临2019－003号 中航航空高科技股份有限公司 第九届董事会2019年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中航航空高科技股份有限公司（简称：公司）第九届董事会2019年第一次会议通知于2019年3月6日以电子邮件或书面方式发出，并于2019年3月16日下午3点在北京艾维克酒店第一会议室召开。应到董事9人，实到董事7人，公司董事长李志强、董事兼总经理张军因公务均委托董事王健代为表决，授权其对会议审议的所有议案投赞成票（回避表决的议案除外）。公司监事和高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事王健先生主持。与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议： 一、审议通过了《公司2018年年度报告》及摘要； 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》； 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》； 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 四、审议通过了《公司2019年度财务预算报告》； 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 五、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》，内容详见同日披露的公司2019-010号公告。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 六、审议通过了《关于续聘中审众环为公司2019年度财务和内控审计机构的议案》，内容详见同日披露的公司2019-005号公告。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 七、审议通过了《关于公司高级管理人员2018年度薪酬的议案》； 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 八、审议通过了《公司2019年度日常关联交易预计的议案》； 此议案涉及关联交易，关联董事李志强、张军、王健回避了表决，共有6位非关联董事参与了表决。内容详见同日披露的公司2019-006号公告。 表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。 九、审议通过了《公司全资子公司2019年度申请银行授信额度的议案》，内容详见同日披露的公司2019-009号公告。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 十、审议通过了《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，内容详见同日披露的公司2019-007 号公告。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 十一、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》，内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 十二、审议通过了《关于修订公司章程有关条款的议案》，内容详见同日披露的公司2019-008号公告。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 十三、审议通过了《公司董事会议事规则（修订稿）》；内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 十四、审议通过了《关于调整公司董事会成员的议案》； 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 十五、审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》,同意将上述第二、三、四、五、六、八、十二、十三、十四项议案提交公司2018年年度股东大会审议批准,召开年度股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 中航航空高科技股份有限公司董事会 2019年3月19日