股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临2019―019 会稽山绍兴酒股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2019年3月17日以现场表决方式召开。会议通知于2019年3月13日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。会议由董事长金建顺先生主持，本次会议应到董事9名，实到董事8名，董事金良顺先生因公事未能出席会议。会议参加人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于公司受让浙江精功农业发展有限公司100%股权的议案》 同意公司以现金方式受让浙江精功控股有限公司（以下简称：精功控股）持有的浙江精功农业发展有限公司(以下简称“精功农业”)100%股权，同意公司以绍兴国标联合资产评估事务所出具的《浙江精功农业发展有限公司整体评估》报告【绍国标评报字（2019）第007号】为定价依据，确定本次交易总价格为人民币9800万元（大写:人民币玖仟捌佰万元），所需资金全部由公司自有资金解决。 鉴于精功集团有限公司为本公司控股股东，精功控股为精功集团有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易。至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达公司最近一期经审计净资产绝对值5%，本次关联交易无须提交股东大会审议。 本次关联交易涉及的关联董事金建顺、傅祖康先生回避表决。独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和独立意见。 内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司受让浙江精功农业发展有限公司100%股权暨关联交易的公告》。 （表决情况：关联董事金建顺、傅祖康先生回避表决。6票同意、0票反对、0票弃权、2票回避） 特此公告 会稽山绍兴酒股份有限公司董事会 二○一九年三月十九日