公告编号：2019-005 证券代码：870825 证券简称：惠锋新科 主办券商：东兴证券 成都惠锋新材料科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月14日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：陈萍董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第一届董事会第十五次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于2019年2月27日发出，满足召开股东大会应提前15天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合信息披露细则规定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数21,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于2019年度使用自有闲置资金购买理财产品》议案 1.议案内容： 在不影响公司日常运营的情况下，为了提高资金的使用率，公司将在2019年利用 公告编号：2019-005 部分自有闲置资金购买银行低风险的短期理财产品（类保本的理财产品）。购买最高额不超过人民币3,000万元（含3,000万元）（滚动购买和赎回）。并且授权公司总经理根据市场情况择机审批决定购买具体产品种类和额度，由财务部具体操作。 具体内容详见公司于同日在股转公司网站上披露的：《成都惠锋新材料科技股份有限公司关于2019年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-004）。2.议案表决结果： 同意股数21,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易》议案 1.议案内容： 根据公司2018年度的经营情况及2019年度经营计划需要，公司预计2019年度将发生日常性关联交易如下：公司2019年向关联方成都中豪超硬材料有限公司采购预合金粉末、金属材料及部分设备，预计2019年度采购金额230万元，其中预合金粉末、金属材料50万，部分设备180万元。 具体内容详见公司于同日在股转公司网站上披露的：《成都惠锋新材料科技股份有限公司预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-003） 2.议案表决结果： 同意股数17,850,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 公司股东及董事高抒�D与日常性关联交易的交易方董事长及法人代表系父子关系，回避表决。 三、备查文件目录 成都惠锋新材料科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议。 公告编号：2019-005 成都惠锋新材料科技股份有限公司 董事会 2019年3月18日