公告编号：2019-002 证券代码：872740 证券简称：弘高科技 主办券商：安信证券 广州弘高科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月15日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月8日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王辉 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州弘高科技股份有限公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 为了提高公司的资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正 公告编号：2019-002 常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司及子公司拟利用闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。为控制风险，公司及子公司将根据市场情况选择适当时机，在2019年度使用闲置自有资金阶段性购买安全性高、流动性高、中低风险的理财产品，授权公司总经理组织具体实施。投资额度：公司及子公司2019年度内任一时点累计持有全部理财产品的余额不超过1000万元。在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。资金来源：购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。投资期限：在2019年1月1日至2019年12月31日，单个产品的投资期限不超过一年。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《广州弘高科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》 广州弘高科技股份有限公司 董事会 2019年3月18日