公告编号：2019-019 证券代码：872021 证券简称：厦航物联 主办券商：东吴证券 上海厦航物联网科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月17日 2.会议召开地点：上海市松江区洞泾镇沈砖公路5808号6幢A-07二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：陈桢干 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数5,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于2018年度财务报表及审计报告》议案 1.议案内容： 公司编制了2018年财务报告，该报告经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具标准无保留意见审计报告，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 公告编号：2019-019 反映了公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。2.议案表决结果： 同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决 （二）审议通过《关于上海厦航物联网科技股份有限公司2018年年度报告(更正后)》 议案 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2018年年度报告(更正后)予以汇报 2.议案表决结果： 同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决 （三）审议通过《关于2018年年度权益分派预案(更正后)》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2018年度权益分派预案(更正后)予以汇报。 2.议案表决结果： 同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 公告编号：2019-019 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决 三、备查文件目录 (一)上海厦航物联网科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议 上海厦航物联网科技股份有限公司 董事会 2019年3月18日