海宁鸿丰小额贷款股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月16日 2.会议召开地点：浙江海宁经编产业园区经都二路2号经编大厦9层海宁鸿丰小额贷款股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月5日以短信方式发出 5.会议主持人：董事长姚岳良 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 公司总经理根据2018年度的工作情况，拟定了《2018年度总经理工作报告》 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司董事会根据2018年度的工作情况，拟定了《2018年度董事会工作报告》。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据2018年度的工作情况，拟定了《2018年年度报告及摘要》。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于公司2018年度审计报告的议案》 1.议案内容： 公司聘请了中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年财务报表进行审计，出具了《审计报告》。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： （五）审议通过《关于公司2018年度财务决算方案的议案》 1.议案内容： 公司根据2018年度的经营及财务情况，拟定了《2018年度财务决算方案》2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于公司2019年度财务预算方案的议案》 1.议案内容： 公司根据2018年度的经营及财务情况，以及对公司2019年度经营情况的预测，拟定了《2019年度财务预算方案》。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》 1.议案内容： 公司拟以股本325,000,000股为基数，向全体股东派发现金股利3,250万元（含税）。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》 公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务审计机构。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》 1.议案内容： 公司在确保日常经营活动所需资金的剩余情况下，拟使用自有闲置资金购买银行短期低风险的理财产品进行理财，从而提高资金使用效率，提升公司整体收益。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十）审议通过《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》 1.议案内容： 公司拟向个人股东申请借款用于补充公司贷款业务资金，期限由双方确定，借款利率参考银行同期借款利率，经商议年利率不超过10%，收益按期或到期随本金一起兑付。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案因涉及关联交易，关联董事需回避表决，回避2票。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十一）审议通过《关于公司2018年度对外投资跟踪报告的议案》 公司根据2018年度的投资进展情况，拟定了《2018年度投资跟踪报告》。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （十二）审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》 1.议案内容： 公司董事会拟提请召开2018年年度股东大会。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《海宁鸿丰小额贷款股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》 海宁鸿丰小额贷款股份有限公司 董事会 2019年3月18日