河北先河环保科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据2018年10月26日第十三届全国人大常委会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》并结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。具体修订如下： 原条款 拟修订后条款 第二十三条公司在下列情况下，可以依照法律、 第二十三条公司在下列情况下，可以依照法律、 行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的 行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的 股份： 股份： （一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并； （三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立 决议持异议，要求公司收购其股份的。 决议持异议，要求公司收购其股份的； 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票 动。 的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外，公司不得收购本公司股份。 第二十四条公司收购本公司股份，可以选择下列 第二十四条公司收购本公司股份，可以选择下列 方式之一进行： 方式之一进行： （一）证券交易所集中竞价交易方式； （一）证券交易所集中竞价交易方式； （二）要约方式； （二）要约方式； （三）中国证监会认可的其他方式。 （三）中国证监会认可的其他方式。 公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第 （五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的， 应当通过公开的集中交易方式进行。 第二十五条公司因本章程第二十三条第（一）项 第二十五条公司因本章程第二十三条第（一）项、 至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东 第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份 东大会决议；公司因本章程第二十三条第（三）项、后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应 的，应经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 当在6个月内转让或者注销。 公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属 公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公 于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；司股份，不得超过本公司已发行股份总额的5%；用于 属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的 内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第 股份应当1年内转让给职工。 （六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得 超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三 年内转让或者注销。 第一百零八条董事会行使下列职权： 第一百零八条董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债 券或其他证券及上市方案； 券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者 合并、分立、解散及变更公司形式的方案； 合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投 （八）经三分之二以上董事出席的董事会会议决 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托 议通过，决定公司因本章程第二十三条第(三)项、第 理财、关联交易、对外借款等事项； （五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份事 （九）决定公司内部管理机构的设置； 项； （十）聘任或者解聘公司总经理和董事会秘书； （九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投 根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩 理财、关联交易、对外借款等事项； 事项； （十）决定公司内部管理机构的设置； （十一）制订公司的基本管理制度； （十一）聘任或者解聘公司总经理和董事会秘书； （十二）制订本章程的修改方案； 根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财 （十三）管理公司信息披露事项； 务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩 （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计 事项； 的会计师事务所； （十二）制订公司的基本管理制度； （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经 （十三）制订本章程的修改方案； 理的工作； （十四）管理公司信息披露事项； （十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授 （十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计 予的其他职权。 的会计师事务所； 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大 （十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经 会审议。 理的工作； （十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授 予的其他职权。 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大 会审议。 除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。 河北先河环保科技股份有限公司董事会 二�一九年三月十八日