证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2019-017 北京数字认证股份有限公司 关于变更董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）董事蒋峰先生因 个人原因辞去公司董事职务，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 等有关规定，公司需增补1名董事。 公司于2019年3月1日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关 于选举许向燕为第三届董事会董事的议案》，同意许向燕女士为公司第三届 董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至2020年9月28日。 公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。公司于2019年3月2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上发布了《关 于拟变更董事的公告》。 2019年3月18日，公司召开2019年第一次临时股东大会，会议审议 通过《关于选举许向燕为第三届董事会董事的议案》，同意选举许向燕女士 为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至2020年9月 28日。 特此公告。 北京数字认证股份有限公司董事会 二�一九年三月十八日