证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2019-014 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于公司2018年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以2018年12月31日公司总股本112,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.20元（含税）。 公司2018年度利润分配方案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。 一、2018年度利润分配方案的主要内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现净利润51,682,463.67元，按照公司章程的规定，提取10%法定盈余公积5,168,246.37元，加上年初未分配利润171,752,857.90元，扣除已分配利润22,000,000.00元，本年度实际可供股东分配的利润为196,267,075.20元。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所加强投资者利益保护和上市公司分红的有关规定，在符合《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《浙江圣达生物药业股份有限公司未来三年（2018―2020年）股东回报规划》等规定的前提下，结合公司发展阶段、盈利水平及资金状况，为兼顾股东即期利益和公司长远发展需要，拟定如下利润分配方案： 以2018年12月31日公司股份总数112,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.20元（含税）。本方案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。 二、董事会审议情况 公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》。董事会认为：2018年度利润分配方案充分考虑了公司战略发展需要和公司当前的财务状况，兼顾了股东的即期利益和公司的长远可持续发展，同意将该方案提交公司2018年年度股东大会审议。 三、独立董事意见 经审阅上述议案，我们认为：该议案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号――上市公司现金分红》以及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的相关规定。上述现金分红方案兼顾了股东的即期利益和公司的长远可持续发展，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 特此公告。 浙江圣达生物药业股份有限公司董事会 2019年3月19日